证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-027
广汇能源股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度利润分配预案
为：2020 年度公司实施回购股份已支付人民币 595,451,002.32 元（不含佣 金及印花税）视同现金分红，此外将不再另行实施现金分红，本次不派发股 票股利，资本公积金不转增股本。
本年度未进行现金分红的简要原因说明：公司 2018 年-2020 年实施现
金分红总额合计为 1,379,843,916.73 元，占近三年年均归属于上市公司股东 净利润的 88.51%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。综合考虑 目前宏观经济形势、行业发展趋势及各重点项目的建设、经营实际需求，公 司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
公司于2021 年4 月8 日召开了董事会第八届第六次会议，审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于上市公司
股东的净利润 1,336,313,125.78 元，减提取盈余公积金 77,915,400.07 元，
加年初未分配利润 6,635,562,281.36 元后，2020 年累计可供分配利润 7,893,960,007.07 元。
公司历来严格遵照中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《上 海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司证券发行管理办法》等相
关制度及《广汇能源股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》等相关制度规定的利润分配政策，充分保护广大投资者尤其是中小投资者利益，积极做好各年度利润分配工作。根据制度明确规定：“公司连续三年以现金方式累计向普通股股东分配的利润不少于最近三年实现的年均可供普通股股东分配利润的30%，公司当年实施股票回购所支付的现金视同现金红利”。
2018 年，公司实施每 10 股派发现金 1.00 元，分配金额 679,397,497.00
元。
2019 年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币 104,995,417.41 元（不含佣金及印花税）。
2020 年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购支付总金额为人民币 595,451,002.32 元（不含佣金及印花税）。
公司 2018 年-2020 年实施现金分红金额合计 1,379,843,916.73 元，占
近三年年均归属于上市公司股东的净利润 88.51%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。鉴于此，公司根据目前行业发展趋势及各重点项目的建设、经营实际需求，拟制定 2020 年度利润分配预案如下：
除 2020 年公司以集中竞价交易方式回购股份所支付的总金额人民币595,451,002.32 元（不含佣金及印花税）视同为现金分红外，将不再另行实施现金分红。2020 年度公司剩余未分配利润结转至以后年度进行分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）2020 年度不进行利润分配的原因
1.公司所处行业情况及特点
公司以 LNG、煤炭、甲醇、煤焦油为核心产品，目前所涉天然气行业、煤炭行业及煤化工行业均为能源行业。能源行业的经营模式是对煤炭、油气等自然资源进行开采后，生产加工为供消费的能源产品或相关衍生化工品，再通过各种物流方式将其运输至终端市场进行销售。由此就形成了能源行业的全产业链，主要包括上游资源勘探开发和生产加工、中游物流中转运输（铁路、公路、油气管网、物流基地、中转码头等）和下游终端市场销售。能源行业特别是煤炭行业，是典型的周期性行业，与经济周期高度相关，并呈正向变动关系，同时，能源行业受资源地理分布特点的影响，存在一定的区域
性特征及存在一定的季节性特征。
2.公司发展阶段和自身经营模式
公司自上市以来立足于新疆本土及中亚，面向全球，获取丰富的天然气、
煤炭和石油资源，确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的
产业发展格局。目前，公司已形成以 LNG、煤炭、甲醇、煤焦油为核心产品，
以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四
大业务板块，是国内唯一一家同时拥有煤、气、油三种资源的民营企业。
公司目前仍处于企业发展的成长期，在国家“一带一路”战略布局指引
下，今后一个时期的发展方向是，致力于能源开发全产业链经营模式，采取
“大能源、大物流、大市场”战略，凭借在能源领域深耕近 20 年的经验，目
前已具备完整、配套的全产业链布局：上游资源获取及投资建设工厂已见成
效，中游投资建设公路、铁路和物流中转基地积累了丰富的经验，下游通过
大力开发民用、车用、工业等应用领域扩大终端市场规模，重点做好所有项
目的投资建设，确保生产运行。
3.公司盈利水平及资金需求
公司近三年主要财务指标如下：
单位：元 币种：人民币
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
调整后 调整前
营业收入 15,133,627,913.31 14,041,598,393.98 14,041,598,393.98 12,904,564,070.73
归属于上市公司股 1,336,313,125.78 1,596,834,881.04 1,602,164,667.12 1,743,806,530.11
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 1,603,179,835.76 1,699,431,217.70 1,704,761,003.78 1,710,591,274.65
损益的净利润
经营活动产生的现 4,587,726,939.23 4,073,177,556.60 4,073,177,556.60 4,140,465,720.71
金流量净额
2020年末 2019年末 2018年末
调整后 调整前
归属于上市公司股 16,797,173,196.79 15,947,615,197.11 15,952,944,983.19 15,161,279,023.68
东的净资产
总资产 54,120,478,466.57 48,741,535,871.33 48,620,147,364.91 48,339,021,591.74
4.本年度公司不进行利润分配的原因
2020 年，公司实施以集中竞价交易方式回购股份，回购以现金支付总金
额 595,451,002.32 元（不含佣金及印花税）。公司 2018 年-2020 年实施现金
分红金额合计 1,379,843,916.73 元，占近三年年均归属于上市公司股东的净利润 88.51%，已满足并超过相关制度中关于现金分红的规定。综合考虑宏观经济环境变化对公司可能存在的影响，为了有效增强公司抵御风险的能力，推动公司战略发展目标和生产经营计划的顺利实现，更好地维护全体股东的长远利益，结合公司近年来自身发展实际需求，公司对截至 2020 年底的留存未分配利润拟将优先用于支持公司发展，2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
（二）留存未分配利润的用途
公司留存未分配利润将优先用于支持公司各重点项目的生产运行，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠保障。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关制度要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司发展成果。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021 年 4 月 8 日召开董事会第八届第六次会议，审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 11 票、反
对 0 票、弃权 0 票。董事会认为，2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，同意将《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求。在保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司2020年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2021 年 4 月 8 日召开监事会第八届第三次会议，审议通过了《广
汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，表决结果：同意 5 票、反对0 票、弃权 0 票。监事会认为本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定发展。
四、相关风险提示
1.本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和发展。
2.本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二〇二一年四月十日
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