证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-028
广汇能源股份有限公司
关于 2020 年员工持股计划考核条件满足的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8
日召开董事会第八届第六次会议、监事会第八届第三次会议审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工持股计划考核条件满足的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次员工持股计划已履行的批准程序及实施情况
公司于2020年1月10 日召开公司第四届职工代表大会第五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。（具体内容详见公司 2020-014 号公告）
公司于2020年1月13 日召开了董事会第七届第二十九次会议和
监事会第七届第二十四次会议，于 2020 年 2 月 5 日召开了 2020 年第
一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<广汇能源股份有限公司2020 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<广汇能源股份有限公司 2020 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》及《广汇能源股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司 2020-005、011、015、022 号公告）
公司于 2020 年2 月5 日召开了2020 年员工持股计划第一次持有
人会议，审议通过了《关于公司<2020 年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》、《关于设立公司 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权公司 2020 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》。（具体内容详见公司 2020-023 号公告）
公司于2020年4月17 日收到中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的
8,070,000 股股份已于 2020 年 4 月 14 日过户至公司 2020 年员工持
股计划账户。根据《公司 2020 年员工持股计划（草案）》规定，本员
工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自
公司公告最后一笔股票过户至员工持股计划之日起算，锁定期 12 个
月。（具体内容详见公司 2020-037 号公告）
二、2020 年员工持股计划考核兑现
根据《公司2020年员工持股计划（草案）》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持
股计划信息披露工作指引》等相关规定，本员工持股计划通过非交易
过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告最后一笔股票
过户至员工持股计划之日起算，锁定期12个月，12个月后如达到考核
目标则全部解锁。
2020 年受突发的新冠肺炎疫情影响，公司经营环境较 2020 年初
制定员工持股计划时发生了重大变化。在此情形下，出于对股东利益
负责的原则，公司审慎评估新冠疫情对经营业绩带来的客观影响，排
除各项不可控因素后，确定经营情况满足 2020 年员工持股计划考核
条件。具体内容如下：
考 虑 不 可
序 考核指标 考虑不可控因素影响 控 因 素 后
号 考核结果
2020 年公司净资产收益率不低 因受新冠肺炎疫情影响，煤化工及 LNG 产品价格动荡等综
1 公 于 10%。 合因素影响公司实现净利润 7.10 亿元。考虑不可控因素 达成
司 对净利润的影响后，2020 年公司净资产收益率≥10%。
考
核 因受新冠肺炎疫情影响，煤化工及 LNG 产品价格动荡等综
2 指 2020年公司营业收入较2019年 合因素影响公司实现营业收入 21.62 亿元。考虑不可控因
标 相比增长不低于 20%。 素对营业收入的影响后，2020 年公司营业收入较 2019 年 达成
相比增长≥20%。
在公司盈利且现金流能够满足
公司持续经营和长期发展的前 2020 年公司以集中竞价交易方式回购股份支付 5.95亿元
3 提下，2020 年现金分红占当年 视同现金分红。2020 年度回购金额占当年实现净利润的
扣除非经常性损益后归属于上 比例≥30%。 达成
市公司股东净利润的比例不低
于 30%。
个
人 个人考核指标分为：优秀、良好、 参与本次员工持股计划的人员共 93 人，其中在锁定期内：
考 合格、不合格四档，参与员工持 有 14 人离职，5 人岗位发生变动，经公司员工持股计划
核 股计划的员工，个人年度考核评 管理委员会第二次会议审议通过，上述 93 人均享有参与 达成
4 要 为合格及以上。 本期员工持股计划的资格。参与人员 2020 年度个人考核
求 结果均为合格及以上，满足达标要求。
综上所述，公司 2020 年员工持股计划考核条件满足。根据公司
股东大会对董事会的授权，可以对满足条件的全部持有人办理非交易
过户至个人账户等相关事宜。
三、本次计划解锁过户安排
1、锁定期：2020年4月18日至2021年4月18日
2、总股数：8,070,000股
3、总人数：93人
4、办理程序：将 2020 年员工持股计划专户中 8,070,000 股股票
过户至 93 名员工持股计划份额持有人的个人证券账户
5、具体过户情况如下：
序号 持有人 股数(股）
公司现任董事、监事、高级管理人员姓名及职位：
1 林发现 董事长 800,000
2 韩士发 董事、总经理 130,000
3 梁 逍 董事 75,000
4 倪 娟 董事、董事会秘书 150,000
5 谭 柏 董事 75,000
6 刘常进 董事 125,000
7 马晓燕 董事、副总经理、财务总监 75,000
8 王国林 监事会主席 52,000
9 陈瑞忠 监事 66,000
10 徐 云 法务总监 100,000
其他核心员工
1 83 人 重要子公司核心管理人员 6,422,000
合计（93 人） 8,070,000
四、董事会薪酬与考核委员会核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会对 2020 年员工持股计划考核条件满足事项进行了审核，经核查认为：公司员工持股管理委员会已通过审议确认，2020 年员工持股计划考核条件满足，同意将 2020 年员工持股计划专户中 8,070,000 股股票过户至 93 名员工持股计划份额持有人的个人证券账户。
五、监事会意见
监事会对公司 2020 年员工持股计划考核条件满足事项进行了审核，监事会同意将本员工持股计划专户中 8,070,000 股股票过户至93 名员工持股计划份额持有人的个人证券账户。监事会认为：公司充分考虑了受新冠疫情对经营业绩带来的客观影响，排除各项不可控因素后，公司 2020 年员工持股计划考核条件满足，不存在损害公司及股东利益的情形,并同意办理解锁所必需的全部事宜。
六、独立董事意见
经核查，公司在充分考虑不可控因素对生产经营的影响后，确认2020年员工持股计划考核条件满足。本审议事项程序符合《公司2020年员工持股计划（草案）》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关规定，关联董事均已回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年四月十日
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