证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-026
广汇能源股份有限公司
董事会第八届第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2021 年 3 月 29 日以电子邮件和传真方式向
各位董事发出。
（三）本次董事会于 2021 年 4 月 8 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广
场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议由公司董事长林发现先生主持，应到会董事 11 人（其中独
立董事 4 人），实际到会董事 11 人（其中独立董事 4 人）。董事梁逍、谭柏、刘
常进及独立董事马凤云、谭学、蔡镇疆以通讯方式出席本次会议。
（五）本次会议由公司董事长林发现先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度利润分配预案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2021-027 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度利
润分配预案的公告》。
（六）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告及 2020 年年
度报告摘要》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
《广汇能源股份有限公司 2020 年年度报告》及《广汇能源股份有限公司2020 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（七）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（八）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（九）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司 2020 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十）审议通过了《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履
职情况报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工持股计划考
核条件满足的议案》，表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，董事长林发
现及董事韩士发、梁逍、倪娟、谭柏、刘常进、马晓燕为本员工持股计划参与人员，已回避表决。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2021-028 号《广汇能源股份有限公司关于 2020 年员工
持股计划考核条件满足的公告》。
（十三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司续聘会计师事务所
及 2021 年度审计费用标准的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0
票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露的 2021-029 号《广汇能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十四）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修订<广汇能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《广汇能源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（十五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于召开公司 2020 年年度股
东大会的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2020年年度股东大会。
具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 4 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 披露的 2021-030 号《广汇能源股份有限公司关于召开 2020 年
年度股东大会的通知》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司董事会
二○二一年四月十日
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