证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-097
广汇能源股份有限公司
监事会第八届第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。
重要内容提示：
无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。
（三）本次监事会于 2020 年 10 月 27 日在本公司会议室以现场与通讯相结
合的方式召开。
（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：王林、陈瑞忠以通
讯方式参加本次会议。
（五）经半数以上监事推举，本次会议由监事王国林先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第八届监事会主
席的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意王国林先生为公司第八届监事会主席，任期至第八届监事会届满。
王国林先生个人简历：
王国林 男，1964 年 11 月出生，中共党员，本科学历，法律专业。现任公
司第八届监事会主席，新疆广汇液化天然气发展有限公司党委书记。曾任伊吾
广汇矿业有限公司党委书记，新疆红淖三铁路有限公司党委书记，新疆富蕴广汇新能源有限公司综合部部长、副部长。
（二）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于选举公司第八届监事会联
系人的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意李旭先生为公司第八届监事会联系人，任期至第八届监事会届满。
李旭先生个人简历：
李 旭 男，1984 年 9 月出生，本科学历，会计学专业，中级审计师。现任
公司第八届监事会监事、审计督察部部长。曾任新疆天润乳业股份有限公司审计部部长；新疆特变电工集团有限公司外派财务部长，审计部副部长。
（三）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于公司内部问责委员会换届
选举推举监事的议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意王国林先生为公司第八届内部问责委员会委员，与董事会推荐的公司第八届内部问责委员会委员共同组成公司第八届内部问责委员会。公司内部问责委员会任期至第八届董事会、监事会届满。
同意提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度报告及 2020
年第三季度报告正文》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会认为：公司 2020 年第三季度报告及 2020 年第三季度报告正文的编
制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2020年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证公司 2020 年第三季度报告及 2020 年第三季度报告正文所载
内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司 2020 年第三季度报告》。
（五）审议通过了《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的
议案》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
同意提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的方案》。
特此公告。
广汇能源股份有限公司监事会
二○二○年十月二十九日
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