600256 沪市 广汇能源

    证券代码：600256        证券简称：广汇能源      公告编号：2020-091

                广汇能源股份有限公司

        关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

  广汇能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 9 日召开董
事会第七届第三十五次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟将《公司章程》中部分条款与会议议事规则所涉相关内容保持表述一致，现特对《公司章程》
部分内容进行修订，具体内容详见下列《公司章程 2020 年 2 月 5 日修订与 2020
年 10 月 9 日修订对照表》。

        2020 年 2 月 5 日修订                    2020 年 10 月 9 日修订

                                          第一百一十四条 董事会每年至少召开两
                                      次会议，由董事长召集。 董事会召开定期会议
    第一百一十四条  董事会每年至少 的，应当在会议召开前十日通知全体董事和监
 召开两次会议，由董事长召集，于会议召 事；董事会召开董事会临时会议的，应当在会
 开 10 日以前书面通知全体董事和监事。  议召开前五日通知全体董事和监事，但在特殊
                                      或紧急情况下召开的董事会临时会议及以通讯
                                      方式表决的董事会临时会议除外。


                                        第一百四十五条  监事会每 6 个月至少召
                                    开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会
                                    议。监事会召开定期会议的，应当在会议召开
    第一百四十五条  监事会每 6 个月至 十日前将监事会会议的书面通知以《公司章程》
少召开一次会议。监事可以提议召开临时 规定的方式通知全体监事。召开监事会临时会监事会会议。

  监事会决议应当经半数以上监事通 议的，一般应当在会议召开前五日通知全体监
过。                                事。但在特殊或紧急情况下召开的监事会临时
                                    会议及以通讯方式表决的监事会临时会议除
                                    外。

                                        监事会决议应当经半数以上监事通过。

  本次修改《公司章程》部分条款的事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        广汇能源股份有限公司董事会
                                              二○二〇年十月十二日