证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2020-050
广汇能源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 43 楼 9 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,065,527,754
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3525
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长吴晓勇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事韩士发、刘常
进、李丙学、孙彬、王志辉以通讯方式出席本次会议；独立董事潘晓燕、谭学以通讯方式出席本次会议。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事陈瑞忠以通讯方
式出席本次会议。
3、公司董事会秘书、副总经理倪娟以通讯方式出席本次会议；副总经理、财务总监马晓燕及融资总监王军列席本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,058,683,934 99.7768 4,491,900 0.1465 2,351,920 0.0767
2、议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,058,580,734 99.7734 4,595,100 0.1499 2,351,920 0.0767
3、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,058,580,734 99.7734 4,711,580 0.1537 2,235,440 0.0729
4、议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,058,925,134 99.7846 4,518,540 0.1474 2,084,080 0.0680
5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,057,861,774 99.7499 7,665,980 0.2501 0 0
6、议案名称：公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,059,043,934 99.7885 4,082,700 0.1332 2,401,120 0.0783
7、议案名称：关于终止实施 2018 年限制性股票与股票期权激励计划并回购注销相关限制性股票及股票期权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,061,043,914 99.8537 4,093,700 0.1335 390,140 0.0128
8、议案名称：关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,060,817,214 99.8463 4,710,540 0.1537 0 0
9、议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,058,683,934 99.7768 4,491,900 0.1465 2,351,920 0.0767
10、议案名称：关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动
资金贷款专项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、日常经营暨
关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 138,618,181 96.9570 4,082,700 2.8557 267,840 0.1873
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普 2,434,059,033 100.0000 0 0 0 0
通股股东
持股1%-5%普通 562,708,447 100.0000 0 0 0 0
股股东
持股 1%以下普 61,094,294 88.8511 7,665,980 11.1489 0 0
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 37,984,991 97.3234 1,044,640 2.6766 0 0
股东
市值 50 万以上 23,109,303 77.7289 6,621,340 22.2711 0 0
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2019 年度利润分配预案 623,802,741 98.7860 7,665,980 1.2140 0 0
6 公司 2019 年年度报告及 2019 年年 624,984,901 98.9732 4,082,700 0.6465 2,401,120 0.3803
度报告摘要
关于终止实施 2018 年限制性股票
7 与股票期权激励计划并回购注销相 626,984,881 99.2899 4,093,700 0.6483 390
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