广汇能源股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二)股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场43楼9号会议
室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,080,196,679
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.3371
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长宋东升先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，其中：董事刘常进、李丙学及独立董事胡本源以通讯方式出席会议。委托出席3人，董事胡劲松因工作原因未能亲自出席会议委托董事韩士发代为出席会议；独立董事马凤云、张伟民因工作原因未能亲自出席会议均委托独立董事孙积安代为出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事陈瑞忠以通讯方式出席本次会议。3、公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；副总经理、财务总监马晓燕
及融资总监王军列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,645,15299.85224,311,527 0.1400 240,000 0.0078
2、议案名称：《公司2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,481,35299.84694,172,947 0.1355 542,380 0.0176
3、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,412,75299.84474,180,047 0.1357 603,880 0.0196
4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,481,35299.84694,172,947 0.1355 542,380 0.0176
5、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,840,08299.85864,014,217 0.1303 342,380 0.0111
6、议案名称：《公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,535,28299.84873,672,517 0.1192 988,880 0.0321
7、议案名称：《公司关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,452,55299.84604,408,847 0.1431 335,280 0.0109
8、议案名称：《公司关于更换公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,076,154,75299.86883,706,647 0.1203 335,280 0.0109
9、议案名称：《公司关于更换公司独立董事的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,075,890,45299.86023,963,847 0.1287 342,380 0.0111
10、 议案名称：《关于中国进出口银行新疆分行授信广汇集团流动资金贷款专
项用于支持公司下属子公司天然气进口业务、节能环保日常经营暨关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 153,462,59997.35153,674,347 2.3309 500,700 0.3176
11、 议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,23299.80934,858,447 0.15771,014,000 0.0330
12、 议案名称：《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
12.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,23299.80935,872,447 0.1907 0 0.0000
12.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,23299.80935,872,447 0.1907 0 0.0000
12.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,23299.80935,872,447 0.1907 0 0.0000
12.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,074,324,23299.80935,803,847 0.1884 68,600 0.0023
12.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
