证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2018-061
广汇能源股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018年5月3日
（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场
43楼9号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 39
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3,027,075,248
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 43.9314
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事会召集，董事长宋东升先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1．公司在任董事11人，出席9人，董事、总经理林发现，董事
刘常进通过视频方式出席会议。独立董事张伟民因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事马凤云代为出席会议，独立董事胡本源因工作原因未能亲自出席会议委托独立董事孙积安代为出席会议。
2．公司在任监事5人，出席4人，监事王涛因工作原因未能亲
自出席会议委托监事陈瑞忠代为出席会议；
3.公司董事会秘书、副总经理倪娟出席本次会议；财务总监马晓燕列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1．议案名称：广汇能源股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
2．议案名称：广汇能源股份有限公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
3.议案名称：广汇能源股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
4.议案名称：广汇能源股份有限公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,568,848 99.9832 301,700 0.0100 204,700 0.0068
5.议案名称：广汇能源股份有限公司2017年年度报告及2017年年度
报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,570,248 99.9833 300,300 0.0099 204,700 0.0068
6.议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补内部问责委员会成员的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 300,300 0.0099 4,700 0.0002
7.议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,736,508 99.9888 326,240 0.0108 12,500 0.0004
8.议案名称：广汇能源股份有限公司关于调整公司监事薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,717,043 99.9881 350,405 0.0116 7,800 0.0003
9.议案名称：广汇能源股份有限公司关于收购参股公司60%股权暨关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 103,709,080 99.2277 807,135 0.7723 0 0.0000
10.议案名称：广汇能源股份有限公司关于核销部分应收款项及预付账款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,761,048 99.9896 306,400 0.0101 7,800 0.0003
11.议案名称：广汇能源股份有限公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 305,000 0.0101 0 0.0000
12.议案名称：广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,026,770,248 99.9899 305,000 0.0101 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案号:11 议案名称:公司2017
