证券代码：600256 证券简称：广汇股份 公告编号：2009-021
新疆广汇实业股份有限公司
董事会第四届第十次会议（通讯方式）决议
暨召开公司2009 年第一次临时股东大会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
新疆广汇实业股份有限公司董事会第四届第十次会议（临时会
议）通知和议案于2009 年4 月24 日以电子邮件和传真方式向各位董
事发出，于2009 年4 月29 日以通讯方式召开，应收到《议案表决书》
11 份，实际收到有效《议案表决书》11 份。符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》和本公司《章程》的有关规定。
会议形成以下决议：
同意召开公司2009 年第一次临时股东大会，具体事项如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2009 年5 月15 日（星期五）上午11:00 时（北
京时间）；
2、会议地点：新疆广汇实业股份有限公司二楼会议室；
3、会议召集人：公司董事会；
4、会议方式：现场记名投票表决方式。
（二）会议审议事项
听取并审议《关于公司与哈萨克斯坦共和国TBM 公司在油气领域
合作的议案》。
（三）出席会议对象
1、2009 年5 月8 日下午15:00 时上海证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股
东，在完成登记程序后，有权参加会议；
2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理
人，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件《授权委托
书》；2
3、公司董事、监事和高级管理人员；
4、公司法律顾问。
（四）会议登记方法
1、登记时间：2009 年5 月13、14 日北京时间10：00-18：00；
2、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路
16 号新疆广汇实业股份有限公司证券部；
3、登记方法：
①自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人持股
东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书（见附件）、代理人
身份证办理登记；
②法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、
上海股票账户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表
人身份证复印件、上海股票账户卡、有法人代表签署并加盖公司公章
的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
③股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本公司所在地邮戳
日不晚于2009 年5 月14 日19:00）。
（五）联系方式：
1、联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路
16 号新疆广汇实业股份有限公司证券部
2、邮政编码：830026
3、联系人：董事会秘书 王玉琴
4、电话：0991-3762327
0991-3719668
5、传真：0991-8637008
（六）其他事项
所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。3
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席新疆广汇实业股份有
限公司2009 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案有/无表决权。如果有表决权，对关于（ ）
的提案投赞成票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票；
5、对1—4 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码：
委托人持有股数：
自然人股东委托人身份证号码：
委托日期：
代理人身份证号码：
本委托书有效期限：
表决结果：同意11 票、反对0 票、弃权0 票。
特此公告。
新疆广汇实业股份有限公司董事会
二○○九年四月三十日
