安徽鑫科新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、《关于签订<高速铜连接项目投资合作协议>暨关联交易的议案》；
3、《关于增补独立董事的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2024 年第一次临时股东大会
会议材料之一
关于续聘会计师事务所的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
1、基本信息
机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前
身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙））。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
执业资质：拥有北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0011854），是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。
2、人员信息
首席合伙人：王增明
截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人人数为 76 人，注册会计师人数为 427 人，
其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 157 人。
3、业务规模
2023 年度经审计的收入总额 69,445.29 万元，其中：审计业务收入
64,991.05 万元（含证券业务收入 29,778.85 万元）。
2023 年度上市公司年度财务报告审计业务客户家数 41 家；涉及的主要行
业包括制造业、房地产业、批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额 6,806.15 万元；本公司同行业上市公司审计客户17 家。
4、投资者保护能力
截至 2023 年末计提职业风险基金余额 7,260.68 万元，购买注册会计师职
业责任保险的累计赔偿限额 40,000.00 万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年无已审结的与执业行为相
关的需承担民事责任的诉讼。
待审理中的诉讼案件如下：
序号 诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展
一审判决
15 个机构 驳回原告
公 准 肉 食 及个人，要 诉 讼 请
品 股 份 有 求中审亚太 求，二审
黑龙江省哈尔滨 人民币约
1 限 公 司 证 会计师事务 2024 年 5
市中级人民法院 300 万元
券 虚 假 陈 所（特殊普 月 10 日
述纠纷 通合伙）承 已开庭，
担连带责任 尚 未 判
决。
5、诚信记录
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度
及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7 次。
自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。16 名从业人员近三年（最近三个完整自然
年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 7
次和自律监管措施 2 次。
二、项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：徐志强，中国注册会计师，2008 年 4 月成为注册会计
师、2008 年 12 月开始在本所执业、2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 31 份。2025 年开始，作为本公司项目合伙人、签字注册会计师。
拟签字注册会计师：邬家军，中国注册会计师。2016 年 10 月成为注册会
计师、2016 年 10 月开始在本所执业、2011 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务；近三年签署上市公司审计报告 3 份、签署新三板挂牌公司审计报告 27
份；2025 年开始，作为本公司项目签字注册会计师。
拟担任项目质量控制复核人：滕友平，1998 年 3 月成为注册会计师、2002
年 3 月开始在本所执业、2005 年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年未签署上市公司及新三板挂牌公司审计报告，复核 11 家上市公司及 55 家新三板挂牌公司审计报告；2025 年开始，作为本公司项目质量控制复核人。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3、独立性
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员独立于被审计单位，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形且均无诚信不良记录。
4、审计收费
2024 年度审计费用为人民币 150 万元，其中财务审计费用 120 万元，内部
控制审计费用 30 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定。
本议案已经公司九届二十三次董事会审议通过，现提请股东大会审议。
2024年12月
2024 年第一次临时股东大会
会议材料之二
关于签订《高速铜连接项目投资合作协议》暨关联交易的议案
一、签订《合作协议》暨关联交易概述
安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）之参 股公司拓鑫智连（三台）科技有限公司（以下简称“拓鑫智连”或“项目公 司”），与三台县工投建设发展集团有限公司（以下简称“三台工投”）签订 了《高速铜连接项目投资合作协议》（以下简称《合作协议》），约定拓鑫智
连租赁三台工投或其指定企业提供的 3,000 平米厂房（租金为 5 元/平方米/月）
和总金额 3，000 万元的设备（采用融资租赁模式，租金为 30 万元/年，10 年
后回购）。
二、关联方介绍
（一）关联关系
1、本次《合作协议》签订的基础为鑫科材料签订的《高速铜连接项目投资
合作协议》（详见公司于 2024 年 9 月 28 日披露的《关于签订<高速铜连接项目
投资合作协议>（框架协议）的公告》临 2024—052）及鑫科材料指定全资子公 司四川鑫梓能科材料科技有限公司与硅与光子（四川）科技有限公司、新拓智
芯（三台）电子技术合伙企业（有限合伙）共同签订《出资协议书》（详见公
司于 2024 年 11 月 6 日披露的《关于全资子公司对外投资设立参股公司暨《高
速铜连接项目投资合作协议》（框架协议）实施进展公告》临 2024-061）。上 述协议共同构成公司对外投资建设高速铜连接项目的重要组成部分。拓鑫智连
虽非公司控股子公司，但公司作为其第一大股东，并向其委派董事长和财务负
责人，对其能够实施重大影响。
2、三台工投过去 12 个月内与上市公司存在关联关系。
（二）关联人基本情况
关联人名称： 三台县工投建设发展集团有限公司
统 一 社 会 信 用 代
91510722MA621R3670
码：
成立时间： 2017 年 1 月 5 日
四川省绵阳市三台县潼川镇梓州产城新区创新科技孵化园 1
注册地址：
幢 1-10
法定代表人： 江军
注册资本： 108,000 万元
一般项目：企业管理咨询；园区管理服务；房屋拆迁服务；
租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地整治服务；园林绿
化工程施工；花卉种植；园艺产品种植；树木种植经营；建
筑材料销售；单位后勤管理服务；市政设施管理；特种劳动
防护用品生产；非居住房地产租赁；鞋制造；产业用纺织制
成品制造；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；医
经营范围： 护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品
零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：建设工程施工；林木种子生产经
营；河道采砂；陆地石油和天然气开采；食品生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
公司与三台工投在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1、三台工投或其指定方为拓鑫智连提供 3,000 平米厂房，按照拓鑫智连提
供的施工图纸进行装修，拓鑫智连按照 5 元/平方米/月缴纳租金。
2、三台工投或其指定方通过融资租赁模式为拓鑫智连采购总金额 3,000 万
元的设备，租金为 30 万元/年，10 年后由拓鑫智连对三台工投采购设备收购， 收购价格为三台工投采购价与租赁价格差异部分。
（二）关联交易定价
本次交易的租赁价格是在参考附近地区同类厂房及设备市场价格的基础上，由双方在平等、自愿、公平以及诚实信用的原则下协商确定，本次交易价格为
正常的商业交易价格，定价合理公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中
小股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
甲方：三台县工投建设发展集团有限公司
地址：四川省绵阳市三台县潼川镇梓州产城新区创新科技孵化园 1 幢 1-10
法定代表人：江军
