600255 沪市 鑫科材料

证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临 2024-017
            安徽鑫科新材料股份有限公司

        关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配方案内容

  经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司母公司报表累计未分配利润为人民币-2,216,656,620.82 元。经公司九届十七次董事会审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

    二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

  截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表累计未分配利润为负值，综合考虑公
司累计未分配利润情况和公司未来发展的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十七次董事会会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。


  （二）监事会审议情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开九届十一次监事会会议，审议通过了《2023
年度利润分配预案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 3 月 30 日