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600255 沪市 鑫科材料


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鑫科材料:鑫科材料九届十五次董事会决议公告

公告日期:2024-01-16

鑫科材料:鑫科材料九届十五次董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600255          证券简称:鑫科材料          编号:临 2024-003
            安徽鑫科新材料股份有限公司

            九届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司(以下简称“鑫科材料”或“公司”)九届十五次董事会会议于2024年1月15日以现场和通讯相结合方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

    一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于调整董事会各专门委员会成员的公告》(公告编号:临 2024-005)。

  表决结果:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

  特此公告。

                                    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 16 日

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