证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2023-020
安徽鑫科新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,170,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 10.5290
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事张小平先生，独立董事李克明先生、汪
献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会
议；
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
3、 议案名称：《2022 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
4、 议案名称：《2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,220,400 4.8484 46,300 0.0245
5、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,075,400 4.7722 191,300 0.1007
6、 议案名称：《2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,266,700 4.8729 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 181,048,600 95.2034 9,075,400 4.7722 46,300 0.0244
8、 议案名称：《关于调整公司对外提供担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 180,903,600 95.1271 9,240,200 4.8589 26,500 0.0140
(二) 现金分红分段表决情况
议案 6《2022 年度利润分配方案》：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
176,959,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
3,944,200 29.8556 9,266,700 70.1444 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 73,600 13.4257 474,600 86.5743 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
3,870,600 30.5669 8,792,100 69.4331 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2022年度董事会工 3,944,200 29.8556 9,220,400 69.7938 46,300 0.3506
作报告》
2 《2022年度监事会工 3,944,200 29.8556 9,220,400 69.7938 46,300 0.3506
作报告》
3 《2022年度独立董事 3,944,200 29.8556 9,220,400 69.7938 46,300 0.3506
述职报告》
4 《2022年年度报告及 3,944,200 29.8556 9,220,400 69.7938 46,300 0.3506
摘要》
5 《2022年度财务决算 3,944,200 29.8556 9,075,400 68.6963 191,300 1.4481
报告》
《2022年度利润分配 3,944,200 29.8556 9,266,700 70.1444 0 0.0000
6 方案》
《关于公司及控股子
7 公司向银行申请综合 4,089,200 30.9532 9,075,400 68.6963 46,300 0.3505
授信的议案》
《关于调整公司对外
8 提供担保事项的议 3,944,200 29.8556 9,240,200 69.9437 26,500 0.2007
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-7 为普通决议事项，已经出席会议有表决权股份的 1/2 以上使用非
累积投票的方式表决通过；议案 8 为特别决议事项，已经出席会议有表决权股份
的 2/3 以上使用非累积投票的方式表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见：
安徽天禾律师事务所认为公司本次年度股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次年度股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司 2022 年年度股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 1 日
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