证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：临 2022-017
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 3 月 22 日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189,039,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
10.5048
的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张龙先生出席会议；财务总监胡基荣先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
3、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
6、议案名称：《2021 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,112,600 99.5094 927,300 0.4906 0 0.0000
8、议案名称：《关于调整公司对外提供担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 188,110,700 99.5084 929,200 0.4916 0 0.0000
（二）现金分红分段表决情况
议案 6《2021 年度利润分配方案》：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
持股 5%以上普 176,959,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50 万 153,200 31.5550 332,300 68.4450 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上 11,000,000 94.8684 595,000 5.1316 0 0.0000
普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《2021 年度董 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
事会工作报告》
2 《2021 年度监 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
事会工作报告》
《2021 年度独
3 立董事述职报 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
告》
4 《2021 年年度 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
报告及摘要》
5 《2021 年度财 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
务决算报告》
6 《2021 年度利 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
润分配方案》
7 《关于公司及 11,153,200 92.3239 927,300 7.6761 0 0.0000
控股子公司向
银行申请综合
授信的议案》
《关于调整公
8 司对外提供担 11,151,300 92.3082 929,200 7.
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