600255 沪市 鑫科材料

证券代码：600255          证券简称：鑫科材料          编号：临 2021-036
            安徽鑫科新材料股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）于 2021年 3 月 24 日召开八届十次董事会，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权
与限制性股票的议案》，确定授予日为 2021 年 3 月 24 日，同意向 27 名激励对
象授予 29,950,000 股限制性股票，相关授予事项已于 2021 年 4 月 13 日完成登
记，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次限制性股票授予完成后，公司注册资本由 1,769,593,555 元增加至
1,799,543,555 元，公司股份总数由 1,769,593,555 股增加至 1,799,543,555 股。
  鉴于上述情况，公司于 2021 年 4 月 26 日召开八届十一次董事会会议，审议
通过了《关于修订<公司章程>的议案》，就公司向激励对象授予限制性股票导致注册资本和股份总数发生变更事宜，对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

            修订前                            修订后

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1,769,593,555 元。                  1,799,543,555 元。

第 十 九 条 公 司 现 在 的 总 股 本 为 ： 第 十 九 条 公 司 现 在 的 总 股 本 为 ：
1,769,593,555 股普通股。            1,799,543,555 股普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《安徽鑫科新材料股份有限公司章程（2021 年 4 月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


  公司 2020 年年度股东大会已授权董事会修订《公司章程》，并实施上述注册资本变更登记等相关事宜，无需再提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 27 日