600255 沪市 鑫科材料

证券代码：600255          证券简称：*ST 梦舟          编号：临 2020-098
            安徽梦舟实业股份有限公司

                临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）临时董事会会议于 2020年 9 月 21 日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

  会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司总经理辞职的公告》（公告编号：临 2020-099）。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  特此公告。

                                      安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                              2020 年 9 月 22 日