证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 编号：临 2020-029
安徽梦舟实业股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）八届三次董事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
一、审议通过《2019 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《2019 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《2019 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过《2019 年度社会责任报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关报告。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过《2019 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、审议通过《2019 年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母
公司的净利润为人民币-1,132,478,679.26 元，截至 2019 年 12 月 31 日累计未
分配利润为人民币-1,949,795,661.38 元。
鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年度拟不进行利润分配。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十一、审议通过《关于 2020 年度套期保值资金使用的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于 2020年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临 2020-031）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、审议通过《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于预计2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-032）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十三、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 70%股权所
涉业绩承诺 2019 年度实现情况的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于梦幻工厂 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：临 2020-033）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十四、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-034）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-035）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临 2020-036）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十七、审议通过《梦舟股份未来三年（2020-2022）股东回报规划》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关内容。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十八、审议通过《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的相关说明。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
查看PDF原文
