证券代码：600255 证券简称：梦舟股份 公告编号：2019-047
安徽梦舟实业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年5月20日
（二）股东大会召开的地点：芜湖总部会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 177,386,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
10.0241
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席4人，董事AndrewYang先生、王毓先生、李克明先生、汪献忠先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席贺建虎先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书张龙出席会议，总经理陈锡龙先生、财务总监胡基荣先生出席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,959,40099.7591 427,300 0.2409 0 0
4、议案名称：《2018年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
5、议案名称：《董事会关于公司2018年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,014,20099.7900 372,500 0.2100 0 0
6、议案名称：《2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
7、议案名称：《2018年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
8、议案名称：《关于调整公司董监事津贴及不发放2018年度董监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,014,20099.7900 372,500 0.2100 0 0
9、议案名称：《关于追认2018年度日常关联交易及预计2019年日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,014,20099.7900 372,500 0.2100 0 0
10、议案名称：《关于收购梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司70%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,014,20099.7900 372,500 0.2100 0 0
11、议案名称：《关于公司计提资产减值准备及商誉转销的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,959,40099.7591 427,300 0.2409 0 0
12、议案名称：《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 176,979,30099.7703 407,400 0.2297 0 0
13、议案名称：《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 177,014,20099.7900 372,500 0.2100 0 0
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 176,959,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东
