600255 沪市 鑫科材料

证券代码：600255            股票简称：鑫科材料            编号：2011—031


                安徽鑫科新材料股份有限公司
                   五届八次监事会决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    安徽鑫科新材料股份有限公司五届八次监事会会议于 2011 年 12 月 29 日在
公司总部会议室举行，会议通知于 2011 年 12 月 9 日以专人送达、传真及电子邮
件方式发出。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论，逐项表决，形成如下决议：
    审议通过《关于公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订互保协议的议案》，
同意公司与巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司签订《关于相互提供融资担保的协议》，
互保金额为 1.5 亿元人民币，期限为 3 年。
    表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                        安徽鑫科新材料股份有限公司监事会
                                                  2011 年 12 月 30 日




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