证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2022-12
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于拟投资开发建设中恒医药智造谷的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中恒医药智造谷项目（暂定名）
投资主体：南宁中恒投资有限公司（以下简称“南宁中恒投资”），系广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的控股孙公司。
投资金额：项目总投资估算 43,236.66 万元。
特别风险提示：本项目建设过程中可能受到工程进度、价格变化等不确定因素影响，从而导致本项目竣工能否按期完成存在较大的不确定性。
本项目在实施过程中按建设进度需持续投入资金，会对投资主体现金流形成一定压力。此外，项目建设过程可能受工期延误、材料价格上涨等因素影响，导致投资成本超出预期，存在一定财务风险。本次投资项目资金来源主要为自筹资金，存在可能导致公司现金流减少的风险。
本次投资项目预计需要 34 个月的建设期和 4.65 年的投资回收期，存在面临
宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险，将导致不能实现预期收益的风险。
一、对外投资概述
（一）项目投资基本情况
广西壮族自治区南宁市下辖两个国家级开发区，分别是经济技术开发区和高新技术开发区。其中中恒集团南宁基地位于南宁市经济技术开发区（以下简称“经开区”），占据优越地理位置优势，是整个南宁市工业基础最强、工业实力凸显的区域之一，部分地块处于未开发利用的阶段，土地闲置未产生经济和社会
效益。
经开区作为南宁最早开发的工业区，聚集了以生物医药、食品制造、机电设备、电子信息为主导的偏传统产业类别，市场产业园区以老旧的多层厂房为主流供应，按层进行分割销售或租赁经营。经开区标准园区厂房目前市场供应总量较大，约 150 万㎡，多数以长期持有租赁的方式经营，形态上以 5-6 层建筑为主。
近年来，我国明确提出，要继续支持实体经济发展，提升制造业水平，助力制造业水平再上一个台阶，并逐步在国际市场上占据领军地位。南宁作为广西壮族自治区首府，引领全区，打造发展实体经济的创新载体平台，助力实体企业做大做强，提升全市乃至全区工业领域的综合竞争力。
鉴于此，为了紧抓实体经济发展和经开区产业发展趋势，中恒集团控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司的全资子公司南宁中恒投资拟投资中恒南宁医药产业基地 C 地块作为首期开发标准园区项目，以招引实体制造业企业，形成成长性好、科技含量高的新型产业集群，在实现企业效益的同时助力经开区产业升级。
中恒医药智造谷项目总投资估算 43,236.66 万元，项目资金筹措方式为自筹；
规划总用地面积 93,214.00 ㎡（约 140 亩），规划总建筑面积 138,415.60 ㎡（其中
地上建筑面积 137,815.60 ㎡，地下建筑面积 600.00 ㎡）。
（二）董事会审议情况
2022 年 3 月 7 日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，会议以 7 票
同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中恒集团关于开发建设中恒医药智造谷的议案》。董事会同意公司控股孙公司南宁中恒投资开发建设中恒医药智造谷项目，项目总投资估算 43,236.66 万元，规划总建筑面积 138,415.60 ㎡。董事会授权公司经营层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作。
本次投资事项属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
（一）南宁中恒投资的基本情况
企业名称：南宁中恒投资有限公司
统一社会信用代码：914501005718082062
法定代表人：李汉南
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：2011 年 03 月 28 日
注册资本：98727.288946 万人民币
营业期限：2011 年 03 月 28 日至 2061 年 03 月 28 日
登记机关：南宁市市场监督管理局经济技术开发区分局
住所：南宁市高岭路 100 号
经营范围：对制药、能源、基础设施、城市公用事业、酒店旅游业、物流业
的投资与管理；房地产开发与经营（凭有效资质证开展经营活动）、投资；自有
资产经营与管理；国内商业贸易（除国家有专项规定外）；物业服务；保洁服务
（除高空作业）；家用电器维修；房屋租赁；食品（凭许可证在有效期内经营，
具体项目以审批部门批准的为准）、日用百货的零售。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）南宁中恒投资的股权结构
（三）南宁中恒投资的主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 12 月 31 日/2020 年 1 月-12 月 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1 月-9 月
总资产 1,178,776,083.31 1,075,945,224.82
净资产 936,468,882.07 935,757,855.47
营业收入 17,635,666.38 17,058,736.81
净利润 21,212,909.72 -711,026.60
注：上述 2020 年财务数据已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
2021 年 9 月 30 日/2021 年 1 月-9 月的数据未经审计。
三、项目投资基本情况
（一）项目名称：中恒医药智造谷项目（暂定名）
（二）建设单位：南宁中恒投资有限公司
（三）建设性质：新建
（四）建设地点：本项目拟建于广西南宁经济技术开发区，位于中恒（南宁）生物医药产业基地 C 地块，北临高岭路，西临钦州路，东靠广投能源管理中心，地块总用地面积约 140 亩。
（五）项目建设规模及内容。该项目为中恒医药智造谷项目，主要为标准园区厂房及其他配套设施建设，规划总用地面积 93,214.00 ㎡（约 140 亩），规划总
建筑面积 138,415.60 ㎡（其中地上建筑面积 137,815.60 ㎡，地下建筑面积 600.00
㎡），共规划 39 栋标准厂房（含 2 栋 5 层双拼厂房、2 栋 5 层独栋厂房、16 栋 3.5
层独栋厂房及 19 栋 3.5 层双拼厂房），总项目总体容积率 1.48，建筑密度 42.49%，
绿地率 11.00%，规划室外小汽车停车位 413 辆，非机动停车位 2064 辆。
园区主要规划技术指标表详见表1：
表1 主要规划技术指标表
序号 项目 单位 数量 备注
1 总规划用地面积 ㎡ 93214.00 139.82 亩
2 总建筑面积 ㎡ 138415.60
其 地上建筑面积 ㎡ 137815.60
中 地下建筑面积 ㎡ 600.00
3 计容建筑面积 ㎡ 137815.60
4 总建筑占地面积 ㎡ 39606.10
5 容积率 1.48
6 建筑密度 % 42.49
7 绿地率 % 11.00
8 机动车总停车数 辆 413.00 0.3 个车位/100 ㎡建筑面积
9 非机动车总停车数 辆 2067.00 1.5 个车位/100 ㎡建筑面积
（六）项目总投资及资金筹措方式
项目总投资估算 43,236.66 万元，其中工程费用 33,676.52 万元，工程建设其
他费用 7,501.26 万元（含建设用地费 4,900 万元），预备费 2,058.89 万元。
根据项目财务分析，除去已发生的土地成本，该项目资金使用峰值预计为2,785 万元。资金筹措方式：项目资金筹措方式为自筹。
（七）建设工期进度安排
该项目建设周期预计为 34 个月，即 2022 年 7 月—2025 年 4 月。
建设工期拟分两期进行开发建设，2021 年 11 月—2022 年 6 月为项目前期准
备工作，2022 年 7 月进行项目一期建设，总建筑面积为 60,757.80 ㎡；2023 年 9
月进行项目二期建设，总建筑面积为 77,057.80 ㎡，两期工程交替开工，每期 20个月。
（八）管理模式
产业园区的开发经营属于新业务板块，本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建项目管理团队，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。同时寻求市场具备服务该类项目成熟经验的团队委托全程咨询服务。服务内容包括但不限于：
（1）协同配合输出投资决策的有效依据，判断项目经营预期，提示经营风险；（2）对产业发展现状及未来趋势进行分析、判断，明确项目产业导入的方向；（3）对于项目所在区域的市场进行分析研究并明确产品定位；（4）对定位产品进行合理配置，优化成本、提升产品竞争力；（5）搭建项目的财务模型，通过财务测算明确核心关键经营指标；（6）根据产业研究、产品定位进行针对性的方案设计；（7）根据研究和规划结构，制定包含招商策略、目标客户分析、招商计划和内容的模块化招商方案，展开招商运营等。
（九）目标客户群体分析
据统计，南宁市近 10 年工业土地成交总幅数为 1,255.00 幅，全市工业企业
总数共计 13,749 家，规模以上企业总数超过 1,000 家。十年来出让的 1,255.00
幅土地最多承载 1,255.00 家企业，则全市约 12,494.00 家工业企业未获取土地。
标准园区厂房具有通用性、集约性等特点，本项目主要目标客户群体为中小型企业。主要聚焦三类客户：一是现有厂房已无法满足实际需求的成长型中小企业；二是研发创新型企业成果转化
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