证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021-12
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于变更部分募集资金用途暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车
间〔二期〕）项目、新药科研开发中心及中试基地建设项目。
新项目名称：参与认购重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“莱
美药业”）2020 年非公开发行 A 股股票项目。
变更募集资金投向的金额：73,171.49 万元（最终变更募集资金金额
以资金转出当日募集资金专户余额加上募集资金存款利息之和为准）。
因本次广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或
“公司”）拟与南宁中恒同德医药产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下
简称“中恒同德”）和广西广投国宏健康产业基金合伙企业（有限合伙）（以
下简称“广投国宏”）共同参与认购莱美药业 2020 年度非公开发行 A 股股票。
公司控股股东为广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”），广投国宏
为广投集团间接持有份额的有限合伙企业，中恒同德为公司持有 98%出资份
额的有限合伙企业,中恒集团与广投国宏、中恒同德共同认购莱美药业非公
开发行股份，属于共同投资行为，本次交易构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司已于 2020 年 6 月完成对莱美药业董事会改组，实现对莱美药业
并表，本次参与认购莱美药业非公开发行股票，属于对公司控股子公司的增
资行为。
本次变更募集资金投资项目尚需提交公司股东大会审议。
公司根据实际情况和需要，可以自筹资金先行认购莱美药业非公开
发行的股票，后续经履行法定程序和内部决策程序后用募集资金予以置换。
公司参与认购莱美药业非公开发行 A 股股票项目，属于主营业务投资，符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》关于“变更后的募投项目应
投资于主营业务”的有关规定。
目前，公司的核心业务板块为中成药制造和销售，莱美药业主要产
品为化学药和创新药，通过参与莱美药业非公开发行，可补充公司在化学药
和创新药方面的短板，公司主营业务仍为医药制造板块业务。由于近年来，
医药行业受政策影响较大，若公司投资的莱美药业在经营策略上不能及时调
整，不能顺应国家有关医药行业的产业政策和行业法规的变化，则可能对其
生产经营构成不利影响。公司郑重提示投资者注意风险，谨慎投资。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092 号）
核准，公司于 2014 年 11 月 13 日向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）
股票 66,621,521 股，每股发行价格为人民币 14.26 元，共募集资金人民币950,022,889.46 元，扣除发行费用人民币 12,750,000.00 元，实际募集资金净额人民币 937,272,889.46 元。上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2014）011205 号验资报告。
初始募集资金使用计划为：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金拟投资额
注射用血栓通产业化项目 65,005.56 65,005.56
新药科研开发中心及中试基地建设项目 30,001.12 30,001.12
合计 95,006.68 95,006.68
2017 年 3 月，公司“增加注射用血栓通（冻干）500mg 规格”项目未获得国
家药监局通过的审批批文，“注射用血栓通产业化项目”无法按原计划继续实施，结合当时医药政策、公司发展和实际生产需要，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会分别审议通过了《广
西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司将初始募投项目中的“注射用血栓通产业化项目”募集资金全部置换至“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”。该次募投项目变更后，将增加公司产品注射用血栓通（冻干）的产能，提升注射用血栓通（冻干）的生产技术水平与过程质量控制能力，增强公司的市场竞争力。募集资金置换后，初始募投项目变更为非募投项目。募投项目实施主体由“南宁中恒投资有限公司”变更为“广西梧州制药(集团)股份有限公司”，实施地点由“南宁经济技术开发区”变更为“广西梧州市工业园区工业大道 1 号”。募集资金专户的“注射用血栓通产业化项目”募集资金 65,005.56 万元，扣除预计的“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”投资 59,595.63万元后剩余 5,409.93 万元，该剩余资金作为新募投项目投资的计划外的预备资金。“新药科研开发中心及中试基地建设项目”保持不变。详细情况请见公司于
2017 年 10 月 26 日在上海证券交易所披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告》（编号：临 2017-29）
调整后的募集资金使用计划为：
单位：万元
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕
59,595.63 59,595.63
及固体制剂车间〔二期〕）项目
募投项目投资计划外预备资金 5,409.93 5,409.93
新药科研开发中心及中试基地建设项目 30,001.12 30,001.12
合计 95,006.68 95,006.68
（二）募集资金的使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2013 年非公开发行股票实际募集资金净额
93,727.29 万元，加 2017 年变更募投项目时的自筹资金 1,279.39 万元，加累计
收到的募集资金银行存款利息（扣除银行手续费后净额）6,295.63 万元，扣除募投项目累计投入金额 28,130.82 万元后，剩余 73,171.49 万元，即本次变更的募集资金金额为 73,171.49 万元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日募集资金专户余额加上募集资金存款利息之和为准）。募投项目累计投入及募集资金使
用具体情况详见下表：
单位：万元
募集资金 募投项目 占总筹 募投项目累 募投项目
银行专户 项目名称 承诺投入 资额的 计投入金额 剩余金额
金额 比例
制药新基地三期
（粉针剂车间〔三 59,595.63 62.73% 13,939.78 45,655.85
交通银行梧州 期〕及固体制剂车
分行营业部 间〔二期〕）项目
454060900018 募投项目投资计划 5,409.93 5.69% 0.00 5,409.93
150401207 外预备资金
利息、手续费 - - - 5,284.11
小计 65,005.56 - 13,939.78 56,349.89
交通银行梧州 新药科研开发中心
分行新兴支行 及中试基地建设项 30,001.12 31.58% 14,191.04 15,810.08
454060200018 目
170828728 利息、手续费 - - - 1,011.52
小计 30,001.12 - 14,191.04 16,821.60
合计 95,006.68 100.00% 28,130.82 73,171.49
（三）本次拟变更募集资金投资项目的情况
公司于 2021 年 2 月 19 日召开第九届董事会第二十二次会议，会议以赞成 3
票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公
司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。本次变更募集资金将用于“参
与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”项目，公司拟
认购莱美药业股份数量为 211,111,111 股，出资金额为 939,444,443.95 元，出
资金额与本次变更用途募集资金的差额部分由公司以自有或自筹资金补足。本次
变更的募集资金金额为 73,171.49 万元（最终剩余募集资金金额以资金转出当日
募集资金专户余额加上募集资金存款利息之和为准）。
公司根据实际情况和需要，可以自筹资金先行认购莱美药业非公开发行的股
票，后续经履行法定程序和内部决策程序后用募集资金予以置换。公司参与认购
莱美药业非公开发行 A 股股票项目，属于主营业务投资，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》关于“变更后的募投项目应投资于主营业务”的有
关规定。
本次变更募集资金投资项目构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（一）原募投项目计划投资和实际投资情况
1、原募投项目中的“制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”实施主体为梧州制药，实施地点为广西梧州市工业园区工业
大道 1 号，预计总投资额 59,595.63 万元，计划外的预备资金 5,409.93 万元。
根据广西工联工业工程咨询设计有限公司为原募投项目出具的《广西梧州制药（集团）股份有限公司制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目可行性研究报告》，原募投项目达产后，将形成注射用血栓通（冻
干）3 亿支/年（即 3000
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