证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临2010-15
广西梧州中恒集团股份有限公司
第六届董事会第三次临时会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第六届董
事会第三次临时会议通知于2010 年6 月21 日以书面及电子邮件的方式告知公司的
各位董事，会议于2010 年6 月24 日以传真方式召开。应参加会议表决董事9 人，
实际参加会议表决董事9 人，分别是许淑清女士、刘伟湘先生、赵学伟先生、姜成
厚先生、吴少彤先生、黄泽骎先生、甘功仁先生、周宜强先生、罗绍德先生。公司
监事均收到会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《中恒集团关于以募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及公司《募集资金管理办
法》的有关规定，依据公司非公开发行股票预案及上海东华会计师事务所有限公司
出具的《关于广西梧州中恒集团股份有限公司融资项目前期资金投入情况的专项审
核报告》(东华桂审字[2010]151号)，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金总额为28,131.81万元，其中：
1、注射用血栓通产业化项目：自筹资金实际已投入金额为26,797.76 万元，该
部分自筹金额投入已经超过募集资金计划投资金额，因此，按照募集资金计划投资
金额置换自筹资金，即置换金额为24,000.00万元。
2、中华跌打丸系列产品扩建项目：自筹资金实际已投入金额为3,668.70万元，
该部分自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金额
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2
3,668.70万元，置换已经投入的自筹资金。
3、新药科研开发中心及中试基地建设项目：自筹资金实际已投入金额为463.11
万元，该部分自筹资金投入未超过募集资金使用计划投资金额，因此按实际投入金
额463.11万元，置换已经投入的自筹资金。
二、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《中恒集团关于收购广西梧州
双钱实业有限公司的议案》。
公司以9000 万元的交易价格整体收购广西梧州双钱实业有限公司（以下简称“双
钱实业”）100%的股权。
本次股权收购的定价依据以北京亚超资产评估有限公司评估确认的双钱实业
2010 年4 月30 日的股东权益价值为定价依据。北京亚超资产评估有限公司评估确认
双钱实业2010 年4 月30 日的评估价值为9,193.57 万元，经过协商，中恒集团本次
收购双钱实业100%股权的价格定为9,000 万元。股权转让款于股权转让协议签订之
日起五个工作日内一次性付清。
独立董事对此收购资产事项发表了相关的独立意见：认为此次收购资产事项遵
守了《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及相
关法律、法规，未损害公司利益和广大股东的利益。
三位独立董事没有任何与本次收购股权相关的利益冲突。
本议案的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中恒集团收购资产的公告》（临
2010-17）。
三、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过《中恒集团关于购买保健产业
配套用地的议案》。
为了实施“双钱牌”龟苓膏生产易地搬迁扩产改造项目，建设中恒集团保健食
品产业园，公司将自筹资金2800 万元在公司所在地广西梧州市工业园区购买保健食
品产业配套用地约225 亩。
特此公告。3
（以下无正文，仅为广西梧州中恒集团股份有限公司第六届董事会第三次临时会议
决议公告盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2010 年6 月25 日
