600251 沪市 冠农股份

 证券代码：600251          证券简称：冠农股份          公告编号：临 2023-004

            新疆冠农果茸股份有限公司

 关于减少公司注册资本金并修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 1 月 18 日召开的七届

 十三次（临时）董事会会议审议通过了《关于减少公司注册资本金暨修改<公司章程>
 的议案》：鉴于公司对 1,995,900 股限制性股票进行回购注销，同意注销完成后，公

 司总股本由 780,997,683 股减少至 779,001,783 股，注册资本金由 780,997,683 元

 减少至 779,001,783 元。同意对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

    一、总股本及注册资本金变动情况

    因公司股权激励计划第二个解除限售期的业绩考核目标未能达标，公司对此部
 分已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,995,900 股进行回购注销，注销完成

 后公司总股本将减少 1,995,900 股，由 780,997,683 股减少至 779,001,783 股；注

 册资本金将减少 1,995,900 元，由 780,997,683 元减少至 779,001,783 元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述公司总股本及注册资本金变更情况，公司拟对《公司章程》修订如下：

                  原条款                                      修订后

第六条：公司注册资本为人民币 780,997,683 元。 第六条：公司注册资本为人民币 779,001,783 元。

第二十条：公司股份总数为 780,997,683 股，均  第二十条：公司股份总数为 779,001,783 股，均为
为普通股。                                  普通股。

    公司减少注册资本金并修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。

    三、报备文件

    1、公司七届十三次（临时）董事会决议；

2、公司七届十三次监事会决议；
特此公告。

                                新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                          2023年1月19日