600251 沪市 冠农股份

证券代码：600251        证券简称：冠农股份      公告编号：临 2022-039
          新疆冠农果茸股份有限公司

      第七届监事会第五次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

    本次监事会议案全部获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议的通知于 2022 年 4 月 20 日以传真方式、电子邮件方式或亲
自送达方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 4 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

    二、监事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于高级管理人员签订聘任协议及相关责任书的议案》
  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  (二) 审议通过《关于对国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司增资的议案》

  同意公司以不超过 27,673.11 万元的自有资金向参股公司国家能源集团新疆开都河流域水电开发有限公司进行增资，授权公司经理层在该额度范围内，根
据国电开都河项目建设进度及需求分年分次出资。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                    新疆冠农果茸股份有限公司监事会
                                          2022 年 4 月 28 日

      报备文件

  公司第七届监事会第五次会议决议