600251 沪市 冠农股份

证券代码：600251        证券简称：冠农股份        公告编号：临 2022-006
          新疆冠农果茸股份有限公司

    第六届监事会第四十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

    本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议的通知于 2021 年 12 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或
亲自送达方式发出。

  （三）本次会议于 2022 年 1 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠
农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

  （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

  （五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

  为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，维护上市公司及全体股东的利益，公司拟购买董事、监事、高级管理人员责任保险。

  根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体监事对该议案回避表决。该议案将直接提交公司股东大会审议。


    （二）审议通过《关于<新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人选聘工作方案>的议案》

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                    新疆冠农果茸股份有限公司监事会

                                          2022 年 1 月 11 日

      报备文件

  公司第六届监事会第四十四次会议决议