600251 沪市 冠农股份

证券代码：600251          股票简称：冠农股份        公告编号：临 2020-071
            新疆冠农果茸股份有限公司

  第六届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案全部获得通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  （二）本次会议的通知于 2020 年 9 月 6 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送
达方式发出。

  （三）本次会议于 2020 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开。

  （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。

  二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过《公司控股子公司银通棉业关于新疆朋汇棉业有限公司 51%股权
 收购及增资扩股的议案》（详见 2020 年 9 月 12 日上海证券交易所网站 sse.com.cn
 《新疆冠农果茸股份有限公司关于控股子公司新疆银通棉业有限公司收购新疆朋 汇棉业有限公司 51%股权及增资扩股的公告》，公告编号：临 2020-072）

  同意公司控股子公司新疆银通棉业有限公司用832.79万元自有资金收购新疆朋汇棉业有限公司 51%的股权。收购完成后，为保证朋汇棉业项目建设款的支付及正常经营生产需要，按照每股 1 元以不超过 967.21 万元自有资金同比例对朋汇棉业进行增资扩股。


  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于转让公司持有的天津三和 51.1%股权的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于增补董事会专门委员会成员的议案》

    同意增补董事会专门委员会成员如下：

    1、增补董事肖莉女士为战略委员会成员。增补完成后，战略委员会成员分别为：刘中海先生、康建新先生、肖莉女士、胡本源先生、李大明先生。主任委员为刘中海先生。

    2、增补董事李重伟先生为审计委员会成员。增补完成后，审计委员会成员为：胡本源先生、李大明先生、李季鹏先生、李重伟先生、康建新先生。主任委员为胡本源先生。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    通讯表决票附后。

    特此公告。

                                  新疆冠农果茸股份有限公司董事会

                                        2020 年 9 月 12 日

    报备文件

  公司第六届董事会第二十六次（临时）会议决议