证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：2020-048
新疆冠农果茸股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,567,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.3622
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,600 0.0062 200 0.0001
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,600 0.0062 200 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2019 年度资产处置及减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,600 0.0062 200 0.0001
4、 议案名称： 公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,800 0.0063 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,600 0.0062 200 0.0001
6、 议案名称： 公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 379,543,690 99.9937 23,600 0.0062 200 0.0001
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 320,932,708 100.0000 0 0 0 0
持股 1%-5%普通
股股东 57,718,740 100.0000 0 0 0 0
持股 1%以下普
通股股东 892,242 97.4018 23,800 2.5982 0 0
其中:市值 50 万
以下普通股股东 689,042 96.6612 23,800 3.3388 0 0
市值 50 万以上
普通股股东 203,200 100.0000 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年度 58,610,982 99.9594 23,600 0.0402 200 0.0004
董事会工作报告
2 公司 2019 年度 58,610,982 99.9594 23,600 0.0402 200 0.0004
监事会工作报告
关于公司 2019
3 年度资产处置及 58,610,982 99.9594 23,600 0.0402 200 0.0004
减值的议案
4 公司 2019 年度 58,610,982 99.9594 23,800 0.0406 0 0.0000
利润分配方案
5 公司 2019 年度 58,610,982 99.9594 23,600 0.0402 200 0.0004
财务决算报告
6 公司 2019 年年 58,610,982 99.9594 23,600 0.0402 200 0.0004
度报告及其摘要
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 4《公司 2019 年度利润分配方案》为特别决议议案，该项议案已获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国风律师事务所
律师：姜黎、付立新
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 新疆冠农果茸股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于新疆冠农果茸股份有限公司 2019 年年度股东
大会的法律意见书；
新疆冠农果茸股份有限公司
2020 年 5 月 16 日
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