证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2019-015
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2019年3月17日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2019年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议
2、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况的报告》（详见2019年3
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过《关于公司2018年度资产处置及减值的议案》
同意2018年度，公司合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计16,503.12万元，减少利润16,503.12万元，其中：（1）计提坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备、合并商誉减值准备等减少公司利润17,535万元；（2）资产处置及核销报废、盘亏资产增加公司利润1,026.70万元；（3）往来款项中无法支付款项、无法收回款项增加公司利润5.18万元。
同意2018年度，母公司资产处置及计提各项资产减值准备共计18,174.78万元，减少利润18,174.78万元，其中：（1）计提坏账准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备减少母公司利润15,099.89万元；（2）对固定资产、长期股权投资处置减少母公司利润3,074.89万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以2018年末总股本784,842,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.13元（含税），共计拟分配现金红利10,202,946.10元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过《公司2018年度财务决算报告》
2018年度，公司实现净利润9,160.83万元，实现归属于母公司所有者的净利润9,461.28万元，比上年增加11.21%。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议通过《公司2018年度社会责任报告》（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
11、审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》（详见2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2019年度的经营目标和资金计划，在以下银行按照以下额度办理银行综合信贷授信业务。具体如下：
序号 授信银行 授信额度
（人民币亿元）
1 中国农业银行股份有限公司铁门关兵团分行 4
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 3.5
3 光大银行乌鲁木齐分行 0.5
4 浦发银行乌鲁木齐分行 2
5 新疆银行股份有限公司 2
6 华夏银行乌鲁木齐分行 0.5
7 库尔勒市农商银行 4
8 昆仑银行库尔勒分行 2
9 北京银行乌鲁木齐分行 1
10 中国农业发展银行巴州分行 3
11 中国交通银行巴音郭愣自治州分行营业部 2.4
12 广发银行乌鲁木齐分行 1.5
13 中国工商银行巴音郭愣蒙古自治州分行 3
14 乌鲁木齐商业银行 0.8
15 招商银行乌鲁木齐分行 0.5
16 民生银行新疆分行 1
17 兴业银行乌鲁木齐分行 1
18 国家开发银行 3
19 中国银行 2
同意公司2019年度在上述金融机构的授信额度内实际使用授信额度控制在12亿元以内，公司将根据资金实际需求在此额度内循环使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等担保方式，贷款银行、担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长刘中海先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
13、审议通过《公司关于2019年度预计为子（孙）公司提供担保的议案》（《新
2019年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2019-016）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意公司为控股子公司合计向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务45.04亿元提供保证方式的连带责任担保如下：
贷款单位 公司性质 担保额度（亿元）
天津三和果蔬有限公司 控股子公司 2.04
新疆绿原糖业有限公司 全资子公司 2
新疆冠农番茄制品有限公司 控股子公司 8
新疆银通棉业有限公司及其子公司 控股子公司 28
新疆冠农天沣物产有限责任公司 全资子公司 5
合 计 45.04
其中：（1）新疆银通棉业有限公司及其子公司包括：新疆银通棉业有限公司、巴州冠农棉业有限责任公司、阿克苏地区永衡棉业有限责任公司、巴州顺泰棉业有限责任公司、新疆汇锦物流有限公司。
（2）天津三和果蔬有限公司2.04亿元担保额度，分别为：
金融机构 担保额度
（亿元）
渤海银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行 0.38
中国民生银行股份有限公司天津分行 0.3
中国邮政储蓄银行天津分行 0.2
中国银行股份有限公司天津宁河支行 0.26
中国建设银行股份有限公司天津宁河支行 0.3
中国农业发展银行股份有限公司天津市宁河支行 0.3
交通银行股份有限公司天津宁河支行 0.3
合计 2.04
上述担保的主债权期限为1-3年，担保期
