证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2018-007
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第二十九次会议的通知于2018年3月16日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第二十九次会议于2018年3月27日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
二、审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况的报告》（内容详见
2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》（内容详见2018年3月
29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过《公司2017年度总裁工作报告》
五、审议通过《关于公司2017年度资产处置及减值的议案》
同意公司 2017年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备共计
47,417,159.73元，减少公司合并报表利润47,417,159.73元，其中：1、计提
资产减值准备 49,265,481.10 元；2、资产处置及核销报废、盘亏资产收益
1,113,042.35元；3、往来款项中无法支付款项收益735,279.02元。
同意公司 2017年度母公司计提坏账准备、长期股权投资减值准备共计
164,982,581.42元，减少母公司利润164,982,581.42元，其中：1、计提坏账
准备69,495,019.85元；2、计提长期股权投资减值准备82,258,900.05元；3、
长期股权投资处置损失12,502,948.50元；4、无法收回往来款项损失725,713.02
元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
同意公司2017年度利润分配预案：以2017年末总股本784,842,008股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计分配现金红利
27,469,470.28元。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
2017年度，公司实现营业收入160,232.75万元，合并报表净利润8,419.50
万元，其中归属于母公司所有者的净利润8,507.35万元，较上年增加221.54%。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
八、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》（内容详见2018年3月
29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
九、审议通过《公司2017年度内部控制审计报告》（内容详见2018年3月
29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十、审议通过《公司2017年度社会责任报告》（内容详见2018年3月29
日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》（内容详见2018年3月
29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》
同意公司根据2018年度的经营目标和资金计划，在以下银行办理总金额不
超过（含）人民币211,000万元的银行综合信贷授信业务。具体如下：
序号 授信银行 授信金额
（人民币万元）
1 中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行 30,000
2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 25,000
3 华夏银行乌鲁木齐分行 5,000
4 浦发银行乌鲁木齐分行 20,000
5 乌鲁木齐市商业银行 8,000
6 招商银行乌鲁木齐分行 3,000
7 光大银行乌鲁木齐分行 5,000
8 北京银行乌鲁木齐分行 10,000
9 库尔勒市农商银行 15,000
10 昆仑银行库尔勒分行 5,000
11 中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行 5,000
12 民生银行新疆分行 10,000
13 广发银行乌鲁木齐分行 15,000
14 兴业银行乌鲁木齐分行 5,000
15 中国农业发展银行巴州分行 10,000
16 国家开发银行 20,000
17 新疆银行股份有限公司 20,000
合 计 211,000
该综合信贷授信额度公司将根据资金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。
同意授权公司董事长郭良先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十三、审议通过《公司关于2018年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》
（内容详见2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临
2018-008）
同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过1亿元（含1
亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十四、审议通过《公司关于2018年度预计为子（孙）公司提供担保的议案》
（内容详见2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临
2018-009）
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意：公司为控股子公司1、天津三和果蔬有限公司及其全资子公司新疆冠农三和果蔬有限公司、新疆冠农三和国际贸易有限公司、天津山合国际贸易有限公司；2、新疆冠农番茄制品有限公司合计向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务74,000万元提供保证方式的连带责任担保。
上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在
担保额度和担保期限以内循环使用。为确保上述控股子（孙）公司实际生产经营的需要，可以在本次担保总额度范围内对上述子（孙）公司调剂使用。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2018年预计日常关联交易的议案》（内容详见2018
年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2018-010）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事郭良、范爱军回避表
决。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十六、审议通过了《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（内容
详见2018年3月29日上海证券交易所网站sse.com.cn）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于对新疆番茄制品有限公司增资扩股的议案》
为调优新疆冠农番茄制品有限公司的债务结构，增强其自身融资能力，支持番茄产业的发展，同意公司对其实施债转股金额为 16,037.39 万元，现金增资8
