证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-036
南京商贸旅游股份有限公司
关于完成董监高换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或本公司）于 2024
年 8 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会、第十一届一次董事会、第十一届
一次监事会，选举产生了第十一届董事会、监事会成员（职工监事由民主选举产生），聘任了高级管理人员及证券事务代表，公司董监高换届选举工作已完成。具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
1、第十一届董事会成员（9 名）
（非独立）董事：沈颖女士（董事长）、刘晶晶女士（副董事长）、张国栋先生、袁艳女士、方红渊女士、张金源先生
独立董事：江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生
2、第十一届董事会各专门委员会组成情况
第十一届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会人员构成如下：
战略委员会：沈颖女士（主任委员）、刘晶晶女士、黄震方先生
审计委员会：江小三先生（主任委员）、方红渊女士、赵恒志先生
薪酬与考核委员会：赵恒志先生（主任委员）、袁艳女士、江小三先生
提名委员会：黄震方先生（主任委员）、沈颖女士、江小三先生
二、公司第十一届监事会组成情况
第十一届监事会成员（3 名）：
彭芸女士（监事会主席）、戴荣先生、乐骏女士（职工监事）
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：沈颖女士
副总经理：张金源先生、袁一骏先生
董事会秘书、财务总监：马焕栋先生
证券事务代表：张国霞女士
特此公告
南京商贸旅游股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
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