证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2020-030
南京纺织品进出口股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 6 月 29 日
（二）股东大会召开的地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 169,483,413
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.5675
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周晓兵先生因公未能出席；
3、董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2019 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2019 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2019 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于董事长 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于 2020 年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于 2020 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 60,690,314 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于选举监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 169,483,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）累积投票议案表决情况
13、议案名称：关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
表决权的比例（%）
13.01 江小三 169,479,413 99.9976 是
13.02 吴劲松 169,479,413 99.9976 是
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
5 2019 年度利润分配的议 8,456,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
6 关于董事长 2019 年度薪 8,456,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬的议案
关于 2020 年度为控股子
8 公司提供担保额度的议 8,456,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案
关于 2020 年度向控股股
9 东申请借款额度暨关联 4,264,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易的议案
10 关于续聘会计师事务所 8,456,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
11 关于调整独立董事津贴 8,456,130 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
13.01 江小三 8,452,130 99.9526
13.02 吴劲松 8,452,130 99.9526
（四）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责
任公司持有公司 104,601,069 股股份、南京商厦股份有限公司持有
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