证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-013
南京纺织品进出口股份有限公司
第八届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届十九次董事会于2018年4月27日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，独立董事陈益平、独立董事陈超以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长徐德健主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
第八届十九次董事会听取了《2017年度独立董事述职报告》，审议并通过以
下议案：
一、《2017年年度报告》及摘要（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年年度报
告》及《2017年年度报告摘要》。
二、《2017年度董事会报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）
三、《2017年度财务决算报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）
四、《2017年度利润分配预案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度母公司净利润
为7,756.00万元，2017年末母公司累计未分配利润为-32,205.12万元。
鉴于公司2017年末未分配利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
五、《2017年度内部控制评价报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃
权0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2017 年度内部
控制评价报告》。
六、《关于董事长2017年度薪酬的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，
弃权0票，董事长徐德健回避了表决）
七、《2017年度高级管理人员薪酬情况报告》（表决结果：同意7票，反对0
票，弃权0票，董事丁益兵、张金源兼任公司高级管理人员并领取薪酬，回避了
表决）
八《、关于确定2018年度三会专项经费预算的议案》（表决结果：同意9票，
反对0票，弃权0票）
九、《关于确定2018年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同意9票，
反对0票，弃权0票）
2018年度，公司计划在总额度20亿元人民币之内向金融机构申请综合授信。
十、《关于确定2018年度对控股子公司担保额度的议案》（表决结果：同意
9票，反对0票，弃权0票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于确定 2018
年度对控股子公司担保额度的公告》。
十一、《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，
弃权0票）
董事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年
度财务报告、内部控制报告的审计机构，并提请授权经营层确定审计费用。
十二、《关于修改<公司章程>的议案》
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于修改<公司
章程>的公告》。
十三、《关于召开2017年年度股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反
对0票，弃权0票）
董事会同意公司于2018年6月30日前召开2017年年度股东大会，授权经
营层确定会议具体日期后发出会议通知。
十四、《2018年第一季度报告》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0
票）
详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2018 年第一季
度报告》。
上述第一至四项、第六项、第九至十二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司董事会
2018年4月28日
