证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2024-011
柳州两面针股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号两面针办公
楼五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 216,477,299
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（%） 39.3595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，孙雪东先生因工作原因请假；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
2、议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
3、议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
4、议案名称：《2023 年度报告（全文及摘要）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
5、议案名称：《2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
6、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 216,418,599 99.9728 58,700 0.0272 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
《2023 年
5 度利润分 7,900 11.8618 58,700 88.1382 0 0.0000
配预案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案 1-7 为普通决议议案，已获得参加本次会议有效表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所；
律师：周毅、李志锋。
2、律师见证结论意见：
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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