600249 沪市 两面针

证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2024-004
            柳州两面针股份有限公司

          2023 年度利润分配方案公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度
不送股，也不进行资本公积金转增股本。

      本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550,000,000
股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,806,658.88 元，其中母公司实现净利润为 772,159.01 元，根据《公司法》和《公司章程》规定提取 10%的法定盈余公积金 77,215.90 元后，2023 年末母公司未分配的利润为 660,948,470.73 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：
  拟以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计拟派发现金红利16,500,000 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的 72.35%。公
司剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议表决情况

  公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届十八次董事会会议，以 8 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （二）监事会意见

  公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八届监事会第十二次会议，以 3
票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、相关风险提示

      本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资
  金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，
  不会影响公司正常经营和长期发展。

      本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬
  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

      特此公告。


      柳州两面针股份有限公司
              董事会

          2024 年 3 月 29 日