600249 沪市 两面针

证券代码：600249        证券简称：两面针        公告编号：临2022—026
            柳州两面针股份有限公司

  关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》

                    的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26
日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则》。为进一步规范公司治理，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定以及实际情况，增设副董事长职务，并拟对《公司章程》《股东大会议事规则》相应条款进行修订。具体修订内容如下：

  一、《公司章程》修订情况

            修订前                                修订后

第六十七条  股东大会由董事长主持。 第六十七条  股东大会由董事长主持。董事
董事长不能履行职务或不履行职务时, 长不能履行职务或不履行职务时，由副董事由半数以上董事共同推举的一名董事 长主持，副董事长不能履行职务或者不履行
主持。                            职务时，由半数以上董事共同推举的一名董
                                  事主持。

第一百〇六条  董事会由九名董事组 第一百〇六条  董事会由九名董事组成，其
成，其中独立董事三名，设董事长一名。 中独立董事三名，设董事长一名，可以设副董事长由公司董事担任，由董事会以全 董事长一名。
体董事过半数选举产生和罢免。


第一百一十一条  董事长由董事会以 第一百一十一条  董事长、副董事长由董事
全体董事的过半数选举产生。        会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

第一百一十三条  董事长不能履行职 第一百一十三条  公司副董事长协助董事
务或者不履行职务的，由半数以上董事 长工作，董事长不能履行职务或者不履行职
共同推举一名董事履行职务。        务的，由副董事长履行职务；副董事长不能
                                  履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
                                  事共同推举一名董事履行职务。

  除上述条款外，其他条款不变。

  二、《股东大会议事规则》修订情况

            修订前                              修订后

第二十七条 股东大会由董事长主持。 第二十七条 股东大会由董事长主持。董董事长不能履行职务或不履行职务时， 事长不能履行职务或不履行职务时，由副由半数以上董事共同推举的一名董事 董事长主持；副董事长不能履行职务或者
主持。                            不履行职务时，由半数以上董事共同推举
                                  的一名董事主持。

    除上述条款外，其他条款不变。

    本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》需提交股东大会审议通过后生效，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商备案等相关事宜。

    特此公告。

                                      柳州两面针股份有限公司
                                              董事会

                                          2022 年 10 月 27 日