600249 沪市 两面针

证券代码：600249          证券简称：两面针        公告编号：临2022-014
            柳州两面针股份有限公司

        第八届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八
次会议于 2022 年 6 月 2 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 5
月 27 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事八名，实际表决董事八名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、龚慧泉先生、唐鹏先生、张重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

  1. 审议通过了《关于提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人的议案》

  公司董事莫善军先生因工作安排已辞去董事职务，依据有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会提名孙雪东先生为第八届董事会董事候选人，独立董事对此发表了同意的独立意见。详见同期披露的《两面针关于董事辞职及提名董事候选人的公告》（编号：临 2022-012）。
  同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

  本议案需提交股东大会审议。

  2. 审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

  依据有关规定，公司决定于 2022 年 6 月 24 日上午在公司会议室召
开 2021 年年度股东大会。详见同期披露的《两面针关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：临 2022-013）。

  同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                柳州两面针股份有限公司董事会
                                        2022 年 6 月 3 日