证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2023-056
陕西建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，
公司截至 2022 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2018 年度发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油(集团)有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号）核准，公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）发行165,542,600 股、刘纯权发行 67,118,071 股、金石投资有限公司（以下简称“金石投资”)发行 16,316,462 股、武汉毕派克时代创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“毕派克”）发行 15,107,835 股、武汉中派克恒业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“中派克”）发行 15,107,835 股、武汉市北派克创业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“北派克”）发行 12,086,268 股、北京京新盛天投资有限公司（以下简称“京新盛天”）发行 10,877,641 股，合计 302,156,712 股股份，收
购其持有的以 2017 年 9 月 30 日为基准日进行派生分立后存续公司北京石油化工工
程有限公司合计 100%股权（以下简称“北油工程”）。北油工程的股份已于 2018 年
11 月 26 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。 公司于 2018 年 11 月 28 日
收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次非公开发行新股数量为302,156,712 股，相关股份已正式登记列入上市公司的股东名册。
公司本次新增股份已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具希
会验字（2018）0083 号验资报告。
（二）2020 年发行股份购买资产
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号）核准，公司向陕西建工控股集团有限公司发行 2,207,728,948 股股份、向陕西建工实业有限公司发行 22,300,292 股股份，合计 2,230,029,240 股股份，收购其持有陕西建工集团股份有限公司（原名“陕西建工集团有限公司”，以下简称“陕建有限”）100%
股权。陕建有限的股份已于 2020 年 12 月 16 日在工商行政管理部门变更登记至公
司名下。公司于 2020 年 12 月 23 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司出具的《证券变更登记证明》，本次发行股份购买资产的新增股份登记已办理完毕。本次非公开发行新股数量为 2,230,029,240 股，相关股份已正式登记列入上市公司的股东名册。
公司本次新增股份经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020
年 12 月 16 日出具天职业字[2020]41712 号验资报告。
（三）2021 年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号）核准并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年 4 月向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）603,308,186 股,发行价格为 3.53 元/股，募集资金总额为人民币2,129,677,896.58 元，扣除本次发行费用人民币 40,371,281.07 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,089,306,615.51 元,扣除本次发行费增值税（进项税）2,222,276.86元，实收人民币 2,087,084,338.65 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 15 日。募集资金到位情况已经天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月15日出具天职业字[2021]23687号验资报告。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 2,130,134,911.35 元，募集
资金专户余额为人民币 14,876.51 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2018 年度发行股份购买资产
1.前次募集资金使用情况对照表说明
不适用。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
不适用。
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
不适用。
4.闲置募集资金使用情况说明
不适用。
5.尚未使用的前次募集资金情况
不适用。
6.以资产认购股份的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1434号）核准，公司向延长集团、刘纯权、金石投资、毕派克、中派克、北派克、京新
盛天发行合计 302,156,712 股股份，收购其持有的以 2017 年 9 月 30 日为基准日进
行派生分立后存续公司北油工程合计 100%股权。北油工程的股份已于 2018 年 11 月
26 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。
2022 年 12 月 31 日，公司持有北油工程股权的账面价值为 1,070,620,259.87 元，
北油工程处于正常经营状况。
（二）2020 年发行股份购买资产
1.前次募集资金使用情况对照表说明
不适用。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4.闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
5.尚未使用的前次募集资金情况
不适用。
6.以资产认购股份的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司吸收合并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]3329 号）核准，公司向陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司发行合计2,230,029,240 股股份，收购其持有陕建有限 100%股权。陕建有限的股份已于 2020年 12 月 16 日在工商行政管理部门变更登记至公司名下。
2022 年 7 月 28 日，本公司已取得西安市市场监督管理局高新区分局出具的《备
案通知书》，完成对陕建有限的吸收合并工作。
（三）2021 年非公开发行股票募集资金
1.前次募集资金使用情况对照表说明
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金累计投入募投项目金额为
213,015.09 万元。具体情况详见本报告附件 1：《2021 年非公开发行股票募集资金
使用情况对照表》。
2.前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3.前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
4.闲置募集资金使用情况说明
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
5.尚未使用的前次募集资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户。
6.以资产认购股份的情况
不适用。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2018 年度发行股份购买资产
1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、
计算方法一致；具体情况详见本报告附件 2：《2018 年度发行股份购买资产投资项
目实现效益情况对照表》。
2.公司资产负债及所有者权益账面价值变化情况
2022 年 12 月 31 2021 年 12 月 31 2020 年 12 月 31 2019 年 12 月 31 2018 年 12 月 31
项目 日 日 日 日 日
资产 6,154,529,122.05 5,738,220,967.11 3,638,989,562.67 3,030,923,986.04 2,893,675,423.34
负债 5,278,706,238.79 4,898,042,880.69 2,841,471,932.63 2,257,761,187.49 2,297,909,184.58
所有者权益 875,822,883.26 840,178,086.42 797,517,630.04 773,162,798.55 595,766,238.76
3.生产经营及效益贡献情况
北油工程主营业务为化工石油工程总承包、设计、工程勘测及咨询等，自 2018
年 11 月纳入公司合并范围后，主营业务未发生变化。
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
营业收入 4,606,086,484.56 4,162,732,013.60 2,781,642,697.01
净利润 52,217,646.40 43,725,842.77 -8,008,759.12
续上表：
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
营业收入 3,434,953,082.75 3,033,010,133.12 4,485,479,313.39
净利润 175,212,425.14 198,379,291.04 208,043,326.85
4.是否达到盈利预测情况
根据本公司与延长集团、刘纯权、毕派克、中派克、北派克（以下合称“业绩承
诺方”）签订的《盈利预测补偿协议》，本次交易的业绩补偿安排如下：
业绩承诺方以北油工程定价基准日的评估报告载明的净利润数作为补偿期内各
年度对公司的承诺净利润。业绩
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