证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2022-086
陕西建工集团股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,507,855,140
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.9841
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书苏健先生现场出席会议；全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,498,437,015 99.6244 9,418,125 0.3756 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,498,437,015 99.6244 9,418,125 0.3756 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司监事会议事规则》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 2,498,437,015 99.6244 9,418,125 0.3756 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
同意修订《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》，启用新制度，原制度废止。
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,498,437,015 99.6244 9,418,125 0.3756 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司非独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
5.01 张义光先生 2,507,853,540 99.9999 是
5.02 毛继东先生 2,507,853,540 99.9999 是
5.03 莫勇先生 2,507,853,540 99.9999 是
2、 关于选举公司独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
6.01 李小健先生 2,507,853,540 99.9999 是
6.02 赵嵩正先生 2,507,853,540 99.9999 是
6.03 郭世辉先生 2,507,853,540 99.9999 是
6.04 杨为乔先生 2,507,853,540 99.9999 是
3、 关于选举公司非职工代表监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
7.01 吴纯玺先生 2,507,259,240 99.9762 是
7.02 郑发龙先生 2,507,853,540 99.9999 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于修订公司股东 24,501 72.2342 9,418, 27.7658 0 0.0000
大会议事规则的议 ,792 125
案
2 关于修订公司董事 24,501 72.2342 9,418, 27.7658 0 0.0000
会议事规则的议案 ,792 125
3 关于修订公司监事 24,501 72.2342 9,418, 27.7658 0 0.0000
会议事规则的议案 ,792 125
4 关于修订独立董事 24,501 72.2342 9,418, 27.7658 0 0.0000
工作制度的议案 ,792 125
5.01 张义光先生 33,918 99.9952
,317
5.02 毛继东先生 33,918 99.9952
,317
5.03 莫勇先生 33,918 99.9952
,317
6.01 李小健先生 33,918 99.9952
,317
6.02 赵嵩正先生 33,918 99.9952
,317
6.03 郭世辉先生 33,918 99.9952
,317
6.04 杨为乔先生 33,918 99.9952
,317
7.01 吴纯玺先生 33,324 98.2432
,017
7.02 郑发龙先生 33,918 99.9952
,317
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：闫思雨、郭蔚
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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