证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2022-079
陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于近日以通讯方式召开。董事长张义光先生、副董事长毛继东先生、董事莫勇先生、独立董事李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生以通讯方式出席会议，董事长张义光先生主持会议。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：
一、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
同意提名张义光先生、毛继东先生、莫勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。董事会非独立董事候选人简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
以上提名候选人的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
同意提名李小健先生、赵嵩正先生、郭世辉先生、杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事会独立董事候选人简历附后。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
以上提名候选人的表决结果均为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》
为进一步完善公司股东大会各项制度，提升股东大会的议事决策水平，同意修订公司《股东大会议事规则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司股东大会议事规则》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》
为进一步提升公司管理水平，完善董事会议事流程，同意修订公司《董事会议事规则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于修订独立董事工作制度的议案》
为更加有效地发挥独立董事在公司重大事项决策中的独立地位，同意修订公司《独立董事工作制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司独立董事工作制度》。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订董事会战略委员会实施细则的议案》
为进一步确保公司发展战略和重大投资决策的科学制定，同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司战略委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于修订董事会审计委员会实施细则的议案》
为加强对公司业务审计的监督和管理，提升公司内控治理水平，同意修订公司《董事会审计委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于修订董事会提名委员会实施细则的议案》
为进一步规范公司董事及高级管理人员选举程序,完善公司治理体系，同意修订公司《董事会提名委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的考核及薪酬管理，现同意修订公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于修订董事会秘书工作制度的议案》
为更好地服务董事会、监事会和股东大会，加强公司信息披露管理水平，现同意修订公司《董事会秘书工作制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司董事会秘书工作制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
为进一步规范公司信息披露工作，现同意修订公司《信息披露管理制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司信息披露管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》
为进一步规范公司信息披露工作，现同意修订公司《内幕知情人登记管理制度》，同时原制度废止，启用新制度。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）增资及累计对外投资的议案》
为加强与西安市高新区的深度合作，加大主营业务开拓、实现公司资产保值增值，
公司同意以现金形式认购陕西创兴建投城市更新合伙企业（有限合伙）本次新增注册资本 50,000 万元。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于对陕西创兴建投城市更新合伙企业有限合伙增资及累计对外投资的公告》（公告编号：2022-081）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
同意提请于 2022 年 12 月 15 日召开陕西建工集团股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会。具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-083）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2022 年 11 月 30 日
附件：1.非独立董事候选人简历
张义光先生：1963 年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委员。现
任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集团股份有限公司党委书记、董事长。
1982 年 6 月至 2006 年 10 月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装
工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记。
2006 年 10 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工程公司，
原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总
经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008 年 11 月至 2011 年 8 月，
兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程公司）党委书记、董事长。
2020 年 3 月至今，在陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长，陕西建工集
团股份有限公司党委书记、董事长。
毛继东先生:1974 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，陕西建工集团股份有限公司副董事长。
1997 年 7 月至 2016 年 5 月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，
先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部经理、副经理、总经理、董事长、党委书记。
2016 年 5 月至 2020 年 3 月，任陕西建工集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至
今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理；2020 年 12 月至
2021 年 4 月，任公司副总经理；2021 年 5 月至今，任公司副董事长。
2021 年 3 月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理。
莫勇先生：1974 年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团
有限公司副董事长、陕西建工集团股份有限公司总经理。
1995 年 7 月至 2012 年 6 月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，
先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、分公司党支部书记、副总会计师、总会计师。
2012 年 6 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团有限公司从事管理工作，先后任纪
委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董
事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计师；其中，2017 年 9 月 2021 年 4 月，先
后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建工商业保理有限公司、陕西建工国际融资
租赁有限公司董事长。；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，任公司董事长；2020 年 12 月
至 2021 年 6 月，任公司总会计师（财务负责人）。2021 年 5 月至今任公司总经理。
2020 年 3 月至 2022 年 7 月，任陕西建工控股集团有限公司董事；2022 年 7 月至
今任陕西建工控股集团有限公司副董事长。
2.独立董事候选人的简历
李小健先生：汉族， 1959 年出生，管理学博士，副教授，硕士生导师。现任陕
西建工集团股份有限公司独立董事。
1983 年 8 月至 1995 年 5 月任杨凌职业技术学校教师，负责财务会计教学；1995
年 6 月至 2019 年 8 月任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负责财务会计、财
务管理教学与研究工作。
2017 年 12 月至今任公司独立董事。
赵嵩正先生:汉族，1961 年出生,工学博士，现任陕西建工集团股份有限公司、中
联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份有限公司独立董事，西北工业大学管理学院博士生导师，二级教授。
2019 年 12 月至今任公司独立董事。
郭世辉先生：汉族，1963 年生，博士。现任陕西建工集团股份有限公司、供销大
集股份有限公司、农心科技股份
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