600248 沪市 陕西建工

    证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021—088

                  陕西建工集团股份有限公司

                关于拟修订《公司章程》的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开

    第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，

    对《公司章程》部分条款做出修订。本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议

    审议通过。

        一、主要修订事由

        2018 年，公司实施重大资产重组，以发行股份购买资产方式收购了北京石

    油化工工程有限公司（以下简称“北油工程”）100%股权。因重组标的公司北

    油工程未能实现 2020 年业绩承诺，根据《陕西延长石油化建股份有限公司发行

    股份购买资产协议之盈利预测补偿协议》及《陕西延长石油化建股份有限公司发

    行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议之补充协议》有关约定，陕西延长石油

    （集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）应以该次交易中所获得的公司

    股份进行补偿，应补偿的股份数量为 58,956,522 股，同时应向公司返还相关现金

    分红 10,730,087 元。

        根据前述协议约定，上述补偿股份将由公司以总价人民币 1.00 元回购，并

    依法予以注销。注销完成后，公司总股本将发生变化。公司本次回购股份注销后，

    公司总股本减少至 3,688,882,286 股，注册资本相应减少至 3,688,882,286 元。

    具体内容详见公司于 2021 年 9 月 18 日披露于指定信息披露媒体的《关于重大资

    产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿及回购并注销股份的公告》（公告编号：

    2021-087 号）。

        二、具体修订情况

                原章程                              拟修订章程

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
3,747,838,808 元。                      3,688,882,286 元。


第十九条 公司股份总数为 3,747,838,808 第十九条 公司股份总数为 3,688,882,286
股,公司 的股本 结构为: 人民币 普通股  股,公司的股本结构为:人民币普通股
3,747,838,808 股。                      3,688,882,286 股。

        《公司章程》（修订版）于同日披露于上海证券交易所网站。

        公司独立董事对《关于拟修订<公司章程>的议案》进行了认真审核，并发

    表了独立意见，监事会对《关于拟修订<公司章程>的议案》进行了认真审核，

    并签署了书面同意意见。

        特此公告。

                                      陕西建工集团股份有限公司董事会

                                              2021 年 9 月 17 日