证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-056
陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
2021 年 6 月 23 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召开。
会议通知已以书面方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于更换公司总会计师（财务负责人）的议案》
公司原总会计师（财务负责人）莫勇先生因工作原因申请辞去公司总会计师（财务负责人）职务。经提名委员会审议、总经理莫勇先生提名，同意聘任杨耿先生为公司总会计师（财务负责人）（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于更换公司董事会秘书的议案》
公司原董事会秘书康宇麟先生因工作调整原因申请辞去董事会秘书职务。经提名委员会审议、董事长张义光先生提名，同意聘任苏健先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告》（公告编号：2021-057）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于申请债务融资的议案》
为进一步促进公司发展，优化融资渠道，同意在董事会审议通过之日起一年内，以永续信托贷款、永续债务融资、债务融资工具、债权融资计划、资产支持类融资产品等形式申请债务融资合计不超过 300 亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况及公司需要实施与债务融资业务申请或发行有关的一切事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请债务融资的公告》（公告编号：2021-058）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于为子公司申请中国银行授信提供担保的议案》
因被担保人陕西建工第一建设集团有限公司、陕西建工第二建设集团有限公司等20 家子公司拟向中国银行股份有限公司陕西分行申请办理一年期融资业务，融资金额合计 91.52 亿元，同意公司为上述融资出具授信额度使用切分函，实际提供担保总额91.52 亿元，并授权董事长或董事长授权人士根据实际情况签署有关文件，办理相关事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司申请授信提供担保的公告》（公告编号：2021-059）
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于子公司拟购买房产暨关联交易的议案》
同意公司六家子公司陕西建工集团有限公司、陕西化建工程有限责任公司、北京石油化工工程有限公司西安分公司、陕西建工第九建设集团有限公司、陕西建工第十五建设有限公司、陕西古建园林建设集团有限公司向陕西建工房地产开发集团有限公司购买其开发的陕建航天新天地 2#、3#楼部分楼层用于办公，购买面积合计约27903.28 平方米，交易价款总额约为 30467.56 万元。最终以实际签署的合同为准。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-060）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。关联董事回避了表决。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于子公司拟增加注册资本金的议案》
为适应生产经营需要，同意向全资子公司陕西建工集团有限公司增加注册资本金16 亿元，增资后，陕西建工集团有限公司注册资本将增加至 36 亿元，并同意授权相关人员办理工商变更等事宜。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-061）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
附件：简历
苏健先生，1981 年生，本科学历，高级政工师、经济师职称。现任陕西建工集团
股份有限公司办公室（党委办公室）主任。
2007 年 7 月至 2011 年 7 月，先后任陕西华山路桥集团办公室（党委办公室）副
主任(主持工作)、办公室（党委办公室）主任、董事会秘书；2011 年 7 月至 2021 年 1
月，先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室（党委办公室）副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室（党委办公室）主任；2021 年 1 月至今，任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。
杨耿先生，1981 年生，研究生学历，高级会计师、一级建造师。现任陕西建工集
团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公司出
纳、成本会计、主办会计及电算化主管；2005 年 6 月至 2008 年 2 月，任陕西建工集
团总公司产业开发部会计主管；2008 年 3 月至 2010 年 9 月，任陕西建工集团总公司
陕北公司财务部部长；2010 年 9 月至 2019 年 10 月，先后任陕西建工第九建设集团有
限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；2019 年
11 月至今，任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。
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