证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021—057
陕西建工集团股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、聘任董事会秘书情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议、董事长张义光先生提名，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》，同意聘任苏健先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。苏健先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有上市公司董事会秘书所需的职业素养和专业知识水平。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、聘任总会计师（财务负责人）情况
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经提名委员会审议、总经理莫勇先生提名，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换公司总会计师（财务负责人）的议案》，同意聘任杨耿先生为公司总会计师（财务负责人），任期自董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
独立董事发表如下独立意见：经审核，苏健先生、杨耿先生的任职资格合法，聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》等有关规定。因此，我们同意公司董事会聘任苏健先生任公司董事会秘书，杨耿先生任公司总会计师（财务负责人），任期至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
简历附后，特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2021 年 6 月 24 日
附件：简历
苏健先生，1981 年生，本科学历，高级政工师、经济师职称。现任陕西建
工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。
2007 年 7 月至 2011 年 7 月，先后任陕西华山路桥集团办公室（党委办公室）
副主任(主持工作)、办公室（党委办公室）主任、董事会秘书；2011 年 7 月至2021 年 1 月，先后任陕西建工集团有限公司企业发展处主任科员、办公室（党委办公室）副主任、企业发展部副部长、企业发展部部长、办公室（党委办公室）主任；2021 年 1 月至今，任陕西建工集团股份有限公司办公室（党委办公室）主任。
杨耿先生，1981 年生，研究生学历，高级会计师、一级建造师。现任陕
西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。
2000 年 7 月至 2005 年 5 月，先后任陕西建工集团第一建筑工程公司安装公
司出纳、成本会计、主办会计及电算化主管；2005 年 6 月至 2008 年 2 月，任陕
西建工集团总公司产业开发部会计主管；2008 年 3 月至 2010 年 9 月，任陕西建
工集团总公司陕北公司财务部部长；2010 年 9 月至 2019 年 10 月，先后任陕西
建工第九建设集团有限公司副总会计师、副总经理、副总经理兼总会计师、党委副书记、总经理；2019 年 11 月至今，任陕西建工集团有限公司财务结算中心党总支书记、主任。
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