证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021—050
陕西建工集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2021 年 5 月 19 日在陕西省西安市莲湖区北大街 199 号第一会议室以现场方式召开。
会议通知以书面方式送达各位董事及相关与会人员。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长张义光主持，监事、高级管理人员等有关人员列席。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举毛继东先生为公司第七届董事会副董事长（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
同意调整第七届董事会设立的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员，任期与第七届董事会相同。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任莫勇先生为公司总经理、刘小强先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。详见公司同日
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举副董事长、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021—051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目的议案》
同意投资榆（林）商（州）线韦庄至罗敷段高速公路项目。详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2021—052）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意对公司《对外担保管理制度》进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
陕西建工集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
附件：简历
毛继东先生，1974 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股集团有
限公司党委副书记、董事、总经理。
1997 年 7 月至 2016 年 5 月，在陕西建工第五建设集团有限公司从事管理工作，
先后任分公司项目栋号长、生产指挥长、项目副经理、经理、项目部副经理、项目部
经理、副经理、总经理、董事长、党委书记；2016 年 5 月至 2020 年 3 月，任陕西建
工集团有限公司副总经理；2020 年 3 月至今，先后任陕西建工控股集团有限公司董事、
党委副书记、总经理；2020 年 12 月至 2021 年 4 月，任公司副总经理。
莫勇先生，1974 年生，研究生学历，正高级会计师。现任陕西建工集团控股集团
有限公司董事、公司总会计师（财务负责人）。
1995 年 7 月至 2012 年 6 月，在陕西建工第十建设集团有限公司从事财务工作，
先后任分公司会计、财务科长、团支部书记、主办会计、内行负责人、财务部副部长、
分公司党支部书记、副总会计师、总会计师；2012 年 6 月至 2020 年 3 月，在陕西建
工集团有限公司从事管理工作，先后任纪委监察室副主任(主持工作)、纪委副书记、监察室主任、子公司党委书记、子公司董事、纪委副书记、计划财务部部长、总会计
师；其中，2017 年 9 月 2021 年 4 月，先后兼任陕西建工融资担保有限公司、陕西建
工商业保理有限公司、陕西建工国际融资租赁有限公司董事长；2020 年 3 月至今，任
陕西建工控股集团有限公司董事；2019 年 12 月至 2021 年 1 月，任公司董事长；2020
年 12 月至今，任公司总会计师（财务负责人）。
刘小强先生，1975 年生，研究生学历，高级政工师、高级经济师。现任陕西建工
控股集团有限公司党委常委。
1996 年 10 月至 1999 年 8 月，在陕西省第一建筑工程公司安装公司工作；1999 年
8 月至 2005 年 7 月，先后任陕西省建筑工程总公司党委政治部干部、政治部副主任科
员、主任科员；2005 年 7 月至 2012 年 2 月，先后任陕西建工集团总公司团委书记、
政治部副主任；2012 年 2 月至 2013 年 8 月，任陕西建工第七建设集团有限公司党委
书记、副总经理、董事；2013 年 8 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团有限公司从事
管理工作，先后任党委组织部部长、人力资源部部长、机关党委副书记、党委常委、工会主席、职工董事；2020 年 3 月至今，任陕西建工控股集团有限公司党委常委。
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