证券代码：600248 证券简称：陕西建工 公告编号：2021-049
陕西建工集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团
股份有限公司总部第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,226,542,039
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
86.0115
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集
会议，董事长张义光先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人，含委托出席 2 人，董事张文琪先生书面委托
董事长张义光先生代为出席，独立董事田进先生书面委托独立董事赵嵩正先
生代为出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书康宇麟先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 0 0.0000 138,860 0.0044
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,760 0.0043 100 0.0001
3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,760 0.0043 100 0.0001
4、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
7、 议案名称：关于会计政策和会计估计变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 138,860 0.0044 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常经营性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 504,261,140 99.9725 138,860 0.0275 0 0.0000
9、 议案名称：关于对公司《2019 年年度报告》进行更正的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 100 0.0000 138,760 0.0044
10、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2019 年度业绩补偿方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
11、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方 2020 年度业绩补偿方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,000,496,655 99.9954 100 0.0000 138,760 0.0046
13、 议案名称：关于全资子公司间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,226,403,179 99.9956 0 0.0000 138,860 0.0044
14、 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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