600248 沪市 陕西建工

证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-042
                陕西建工集团股份有限公司

          关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、独立董事辞职

  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事田进先生提交的书面辞职报告。田进先生因担任公司独立董事时间已近六年，根据相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，田进先生申请辞去公司独立董事及董事会下设相关专门委员会委员职务。辞职后，田进先生将不再担任公司其他职务。鉴于田进先生辞职将导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在改选的独立董事就任前，田进先生仍将履行职务。田进先生的辞职申请将于公司股东大会补选产生新任独立董事后生效。

  公司董事会对田进先生担任独立董事期间做出的贡献表示衷心感谢！

    二、增补独立董事

  为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规
定，经公司第七届董事会提名委员会审核并提名，2021 年 4 月 26 日，公司第七
届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意补选郭世辉先生、杨为乔先生（简历附后）为公司第七届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满日止。上述两位独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

  独立董事签署了事前认可意见，并对上述事项发表了独立意见：通过审阅本次独立董事候选人郭世辉先生、杨为乔先生的个人履历及相关资料，上述候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合相关规定，未发现其有《公司法》等规定的不得担任上市公司董事的情形，近三年未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或谴责，独立董事候选人符合独立性要求，提名程序、董事会表决程序合法
有效。同意郭世辉先生、杨为乔先生为独立董事候选人，并同意将上述议案提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      陕西建工集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 28 日

附件：

    郭世辉先生，汉族，1963 年生，博士。1985 年 7 月至 2002 年 5 月，先后任
西安财经大学助教、讲师、副教授、教授；2002 年 6 月至今，任西北大学教授。现任供销大集股份有限公司、农心科技股份有限公司独立董事。

    杨为乔先生，汉族，1970 年生，法学硕士。1992 年 7 月至 1997 年 9 月，在
甘肃政法学院从事教学科研工作；2000 年 7 月至今，在西北政法大学从事教学科研工作。现任陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、金堆城钼业股份有限公司、高铁电器股份有限公司独立董事。