600248 沪市 陕西建工

证券代码：600248        证券简称：陕西建工        公告编号：2021-016
                陕西建工集团股份有限公司

                    关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事张文琪先生提交的书面辞职报告。因工作原因，张文琪先生申请辞去在公司担任的第七届董事会董事、副董事长及董事会下设相关专门委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张文琪先生未持有公司股票。

  鉴于张文琪先生辞职将导致公司董事会低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，在改选出的董事就任前，张文琪先生仍将履行董事职务。该辞职事项不会影响公司董事会正常运作和公司日常生产经营。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选工作。

  公司董事会对张文琪先生担任公司董事职务期间做出的贡献表示衷心感谢！
  特此公告。

                                      陕西建工集团股份有限公司

                                          2021 年 2 月 22 日