600248 沪市 陕西建工

证券代码：600248        证券简称：延长化建          公告编号：2020-094
              陕西延长石油化建股份有限公司

                  关于更换公司董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“公司”）于  2020
年 12 月 24 日召开的第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》，鉴于公司已实施重大资产重组，公司业务模式、发展战略、运营体系等发生重大变化，且公司原非独立董事莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生向公司申请辞去公司董事职务及董事会专门委员会职务。拟提名张义光先生、张文琪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过后至公司第七届董事会届满之日止，期限届满可以连选连任。

  上述公司第七届董事会原非独立董事辞职自股东大会审议通过后生效，生效前继续担任公司董事。独立董事赵嵩正先生、田进先生、李小健先生继续任职公司独立董事，直至本届任职期满。公司董事会董事成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事对上述更换高管事项发表独立意见：公司更换董事符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定,程序合法。经审阅张义光先生、张文琪先生的相关资料,我们认
为张义光先生、张文琪先生符合上市公司董事任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。我们同意张义光、张文琪任公司第七届董事会董事，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

  本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会以累积投票制方式进行表决。

  公司董事会对莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建成先生、符杰平先生、李智先生在任董事期间为公司发展做出的 贡献给予高度的评价，并表示由衷的感谢。

  特此公告。

                      陕西延长石油化建股份有限公司

                              2020 年 12 月 25 日

附件：
董事简历：

    张义光先生：1963 年生，研究生学历，正高级工程师，十三届全国政协委
员。现任陕西建工控股集团有限公司党委书记、董事长。

  1982 年 6 月至 2006 年 10 月，在陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设
备安装工程公司）从事施工及管理工作，先后任分公司施工队工长、党支部书记、分公司副经理、分公司经理、公司副经理、总经理、党委副书记；

  2006 年 10 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工
程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、总经理、党委副书记、董事长、党委书记；其中，2008 年
11 月至 2011 年 8 月，兼任陕西建工安装集团有限公司（原陕西省设备安装工程
公司）董事长、党委书记；

  2020 年 3 月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委书
记、董事长。

    张文琪先生：1968 年生，研究生学历，正高级工程师。现任陕西建工控股
集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

  1991 年 11 月至 2008 年 11 月，在陕西省第三建筑工程公司从事施工及管理
工作，先后任工长、技术科长、分公司副经理、分公司经理、副经理、经理、党委副书记；

  2008 年 11 月至 2020 年 3 月，在陕西建工集团股份有限公司（华山国际工
程公司，原陕西建工集团总公司、陕西建工集团有限公司）从事管理工作，先后任董事、副总经理、党委常委、总经理、党委副书记；其中：2008 年 12 月至 2012年 2 月兼任陕西省第三建筑工程公司党委书记、董事长；

  2020 年 3 月至今，在陕西建工控股集团有限公司从事管理工作，任党委副
书记、董事、总经理。