陕西延长石油化建股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：陕西延长石油化建股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：延长化建
股票代码：600248
收购人名称：陕西建工控股集团有限公司
收购人住所：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
通讯地址：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
股份变动性质：持股比例增加
一致行动人名称：陕西建工实业有限公司
一致行动人住所：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
通讯地址：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
股份变动性质：持股比例增加
签署日期：贰〇贰〇年陆月
收购人及其一致行动人声明
本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规及规范性文件编制。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人及其一致行动人在延长化建拥有权益的股份；截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在延长化建拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、本次收购为延长化建拟向收购人及其一致行动人发行股份购买资产，尚需经陕西省国资委批准、上市公司股东大会批准及中国证监会核准。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购中，经上市公司股东大会非关联股东批准后，收购人及其一致行动人可以免于发出要约。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人及其一致行动人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人保证本报告书摘要内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
目录
目录...... 2
释义...... 3
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 5
第二节 收购目的及收购决定...... 16
第三节 收购方式...... 19
第四节 本次收购支付对价的资产情况...... 27
收购人声明...... 29
一致行动人声明...... 30
释义
在本报告书摘要中，除非文义另有说明，以下简称含义如下：
陕建控股、收购人、本公司 指 陕西建工控股集团有限公司
陕西建工实业有限公司，陕建控股之控股子公
陕建实业、一致行动人 指
司
陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
延长化建、上市公司 指 陕西延长石油化建股份有限公司
陕建股份、标的公司 指 陕西建工集团股份有限公司
陕西延长石油化建股份有限公司换股吸收合
本次收购、本次交易、本次
指 并陕西建工集团股份有限公司并募集配套资
重组
金暨关联交易的交易行为
《陕西延长石油化建股份有限公司收购报告
本报告书摘要 指
书摘要》
《陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建
工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公
《吸收合并协议》 指
司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合
并协议》
《陕西延长石油化建股份有限公司与陕西建
工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公
补充协议 指
司、陕西建工集团股份有限公司之换股吸收合
并协议之补充协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
元、千元、万元、亿元、 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币
指
元/股 亿元、人民币元/股
除特别说明外，本报告书摘要中所有数值均保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人基本情况
（一）基本情况
名称 陕西建工控股集团有限公司
统一社会信用代码 91610000MA6TL0ET50
公司类型 有限责任公司（国有独资）
法定代表人 张义光
注册资本 510,000 万元
注册地址 陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事
投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产
经营范围
投资）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
通讯地址 陕西省西安市莲湖区北大街 199 号
成立日期 2019 年 4 月 8 日
邮政编码 710003
联系电话 029-87388912
（二）收购人产权及其控制关系
陕建控股成立于 2019 年 4 月 8 日，是根据《陕西省人民政府国有资产监督
监督管理委员会关于同意设立陕西建工控股集团有限公司的通知》（陕国资改革发[2019]100 号）以及《陕西省人民政府国有资产监督监督管理委员会关于以陕西建工集团有限公司 100%股权向陕西建工控股集团有限公司作价出资的批复》（陕国资资本发[2019]177 号）批准成立的国有独资企业，由陕西省国资委履行出资人职责。
截至本报告书摘要签署日，陕西省国资委持有陕建控股 100%的股权，为陕建控股的控股股东、实际控制人。
陕西省国资委为陕西省人民政府下属机构，负责根据陕西省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管陕西省省属企业的国有资产。
（三）收购人主要业务情况及近三年财务状况
1、收购人主要业务
陕建控股的主要经营范围是建筑与房产领域项目投资和经营；资产管理和经营；从事投资业务和咨询服务（以上涉及投资的仅限企业自有资产投资）。
2、收购人下属核心企业状况
截至本报告书摘要签署日，收购人下属核心企业基本情况如下：
序 注册资本 持股比例
企业名称 所属行业
号 （万元） （%）
租赁和商
1 陕西建工融资担保有限公司 30,000 100
务服务业
租赁和商
2 陕西建工国际融资租赁有限公司 26,000 75
务服务业
租赁和商
3 陕建（重庆）控股投资集团有限公司 5,000 65
务服务业
陕西绿建企业管理合伙企业（有限合 租赁和商
4 伙） 123,010 97.55 务服务业
5 陕西省红旗电机厂 586 100 制造业
6 陕西建工泾渭钢结构有限公司 6,000 70 制造业
7 陕西建工金牛集团股份有限公司 15,000 53.44 制造业
序 注册资本 持股比例
企业名称 所属行业
号 （万元） （%）
8 陕西辉宏设备安装有限公司 1,000 70 制造业
批发和零
9 上海华秦实业有限公司 1,500 100
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