证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2019-009
陕西延长石油化建股份有限公司
关于公司2018年度利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司第六届董事会第二十八次会议审议并一致通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
●公司拟以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。
一、利润分配方案的主要内容
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币281,361,737.97元。依据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司2018年度利润分配预案为：以公司2018年末总股本917,952,672股为基数，拟采用现金分红方式进行2018年度利润分配，拟每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），总计派发现金股利人民币91,795,267.20元。
二、董事会审议利润分配方案的情况
（一）董事会审议情况
公司第六届董事会第二十八次会议以9票赞同，0票反对，0票
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弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。
（二）董事会对本议案利润分配方案的合法性和合规性说明
公司2018年度利润分配方案采用了现金分红的形式，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上交所《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定，公司利润分配议案审议程序和机制完备，具备合法性、合规性。
（三）公司独立董事意见
独立董事认为，为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果， 结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，2018年度公司提出了以2018年末总股数917,952,672股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利1.00元（含税）的分配方案。该分配方案符合《公司章程》中关于现金分红的规定，现金分红水平合理，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2018年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2018年度股东大会审议批准。
三、相关风险提示
1.本次利润分配议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
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2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2019年4月25日
