证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2018-028
陕西延长石油化建股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路2号公司
611会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 352,562,392
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.2531
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集本次会议，董事长高建成先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事魏经涛先生、董事卫洁女士因出差
委托出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事张俊华先生因出差委托出席；
3、公司董事会秘书赵永宏出席了会议。
1、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,562,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,190,192 98.1926 6,372,200 1.8074 0 0.0000
3、议案名称：关于《公司2017年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,562,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《公司2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,562,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,190,192 98.1926 6,372,200 1.8074 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘会计事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,190,192 98.1926 6,372,200 1.8074 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 13,471,867 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 346,190,192 98.1926 6,372,200 1.8074 0 0.0000
9、议案名称：关于会计政策变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,562,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司子公司陕西化建工程有限责任公司申请银行授信的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 352,562,392 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 326,570,199 100 0 0 0 0
持股 1%-5%
普通股股东 12,520,326 66.86 6,205,000 33.14 0 0
持股1%以下
普通股股东 7,099,667 97.70 167,200 2.30 0 0
其中:市值
50万以下普
通股股东 0 0 0 0 0 0
市值50万以
上普通股股
东 7,099,667 97.70 167,200 2.30 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司2017 25,99 100
